בועז צ'צ'יק עוכב לחקירה בחשד להלבנת הון

מנכ"ל חברת כ.א.ל לשעבר, בועז צ'צ'יק נחקר הבוקר (א') במסגרת חקירה כלכלית, המתנהלת בשיתוף כוח משימה הימורים באינטרנט והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. ביחד עם צ'צ'יק, ששימש בעבר גם כיו"ר דירקטוריון חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, עוכבו ומעורבים נוספים.

צ'צ'יק ויתר הנחקרים חשודים בבביצוע עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה ופעילות בניגוד לנוהלי בנק ישראל ורגולציה של חברות האשראי הבינלאומיות בשנים 2006-2009.

החקירה החלה בעקבות חשיפת רישומים כוזבים במסמכי חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, רישומים שהסתירו את אופיין של חברות הימורים ופורנו מחו"ל שאסורות לסליקה גם על-פי נהלי חברת ויזה כ.א.ל, החברה האם. מהחקירה עלה חשד כי החברה הבת כ.א.ל אינטרנשיונל הפיקה בזמן פעילותה מאותה סליקה אסורה רווחים של מאות מיליוני שקלים.