|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
נחשף בנק מחתרתי בהיקף מיליארד שקל
|
המשטרה ורשות המיסים פשטו על משרדים בבורסת היהלומים, שעל-פי החשד שימשו כמסווה לפעילות ה"בנק" שעסק בהלבנת הון, הלוואות, נכיון צ'קים והמרות מט"ח
|
|
פעילות בהיקף של מיליארד שקל [צילום אילוסטרציה: פלאש 90]
|
|
|
|
|
בנק מחתרתי פעל במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן, והמעורבים בפעילותו נעצרו (יום א', 8.1.12) בידי המשטרה וחוקרי רשות המיסים. כך מסרה רשות המיסים, אשר הוסיפה, כי מדובר בפעילות בהיקף של מיליארד שקל. כוח המשימה למלביני הון מקצועיים בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בשיתוף יחידת יהלו"ם וחוקרי מע"מ ירושלים ופרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), ניהלו במשך שנה חקירה בעניין הבנק המחתרתי. במסגרת חקירה זו, אומרת רשות המיסים, נאספו ראיות רבות הקושרות את החשודים לביצוע שורה של עבירות פליליות חמורות ובכלל זה הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס ועבירות נוספות. מחומר הראיות עולה, לטענת רשות המיסים, כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת כספים בסכומים נכבדים וללא דיווח, תוך פעילות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. כמו-כן עסקו החשודים בהמרת מט"ח ומתן הלוואות שלא כדין, וכל אלו הניבו להם רווחים ניכרים. על-פי החשד, החשודים עשו שימוש במשרדיהם בבורסת היהלומים ובמקומות נוספים, להפעלה במשך שנים של בנק בלתי מדווח, בו מתנהלת פעילות פיננסית-בנקאית - הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח. מהחקירה עלה חשד, כי הפעילות הפיננסית האסורה הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים. בשעות הבוקר הגיעו חוקרי יאח"ה-להב 433 וחוקרי רשות המיסים למשרדי הבנק המחתרתי שבמתחם הבורסה, לבתי החשודים וכן לבתי עסק שפעלו עימם או בשליחותם. 16 חשודים נעצרו ונתפסו סכומי כסף ומסמכים. החשודים הועברו לחקירה ויובאו מחר (ב', 9.1.12) להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. |
| תאריך:
|
08/01/2012
|
|
|
עודכן:
|
08/01/2012
|
|
איתמר לוין
|
|
נחשף בנק מחתרתי בהיקף מיליארד שקל
|
|
שר החוץ רשאי למנות 11 שגרירים בלא מכרז ומחוץ לסגל משרד החוץ, וזאת לאחר בדיקה של ועדת מינויים בראשות נציב שירות המדינה ובאישור הממשלה. בג"ץ אישר (4.1.12) את הנוהל בעניין זה בכלל, ואת מינויו של יוסף שאגאל לשגריר ישראל בבלארוס בפרט, לאחר שדחה את עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד המינוי הספציפי ונגד נוהל המינויים ללא מכרז.
|
|
|
|
|
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר (יום א', 8.1.12) שישה חודשי עבודות שירות על אבי אגבאבא, שהיה אחראי על הקנטינה בכלא קציעות והורשע בקבלת שוחד בסך 2,000 שקל תמורת הברחת מזון לאסירים ביטחוניים. בית המשפט כיבד את עסקת הטיעון עם אגבאבא.
|
|
|
|
|
זאב פרנק, חרדי מירושלים, מואשם בהטרדה מינית ובתקיפה, לאחר שירק על אישה וכינה אותה "פרוצה" משום שלבושה לא נראה לו. פרנק מואשם בעבירות נוספות הנוגעות למקרים אחרים שמייחסת לו המדינה.
|
|
|
|
|
פביאן דה-פאס, שהייתה חשבת שכר ברשת מלונות ישרוטל, מואשמת בגניבת 5.4 מיליון שקל מהרשת בשנים 2010-2007. רוב הגניבות בוצעו, לטענת המדינה, ממשכורות במזומן שהיו אמורות לעבור לידי עובדים סודניים שהעסיקה הרשת במלונותיה באילת. בכתב האישום לא נאמר האם מדובר היה בשוהים בלתי חוקיים.
|
|
|
|
|
סטיבן הוקינג, הפיסיקאי המפורסם, חוגג היום (א', 8.1.12) את יום הולדתו, ולמרות שסיים את עבודתו החלוצית סביב השאלות היסודיות בנושא היקום, אמר כי הדבר עליו הוא חושב הכי הרבה הוא - נשים. "הן מסתורין מוחלט", אמר המדען.
|
|
|
|
|
