מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של ולדימיר יבסטפייב ושל אחרים, בחשד לביצוע עבירות חמורות של תרמית בניירות ערך, מרמה, הפרת אמונים, גניבה, הלבנת הון וקבלת שוחד. כך מסרה (יום א', 1.3.12) הרשות.

הרשות חושדת, כי במשך מספר שנים ניצל יבסטפייב, במסגרת תפקידו כעובד דש אייפקס, את שליטתו בחשבונות חברת ניהול התיקים וקופות הגמל וביצע באמצעות אנשי קש ושותפים לדבר עבירה, פעילות תרמיתית ענפה, מתוחכמת ומוסווית, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

על-פי החשדות, פעילות זו כללה מאות עסקות מתואמות בין חשבונות דש אייפקס לבין מספר חשבונות קש וחשבונות פרטיים שבשליטתו של יבסטפייב או בשליטת שותפיו, במטרה ליצור רווח מובנה בהיקף של מיליוני שקלים בחשבונות הפרטיים שבשליטתו על חשבון מספר חשבונות המנוהלים על-ידי דש אייפקס, וזאת תוך השפעה על שערי ניירות הערך ויצירת מצג של מסחר תקין ואמיתי.

עו"ד שריג דמארי ממשרד דולן-דמארי-מתתיהו, המייצג את יבסטפייב, מסר: "חבל שרשות ניירות ערך מנסה לנהל את החקירה דרך התקשורת. מבלי להיגרר לנוהג פסול זה אציין, כי הטענות הנזכרות בשמה רחוקות מאוד מהמציאות ומצביעות, במקרה הטוב, על כשל יסודי בהבנת התנהלות המעורבים בפרשה. את טענותינו נשטח בפני הגורמים המוסמכים ולא על דרך של הדלפות בלתי ראויות".