דימטרי מלכיאל, אשר הוסגר מאוקראינה בחודש שעבר, מואשם במעשי מירמה נרחבים ומתוחכמים נגד מאות עולים מחבר המדינות. כתב האישום נגד מלכיאל הוגש (יום ה', 14.6.12) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ומייחס לו קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך, עבירות מחשב ו
הלבנת הון. לטענת המדינה, מלכיאל קיבל במירמה 2.5 מיליון שקל וניסה ללא הצלחה להוציא במירמה עוד מיליון שקל.
המדינה טוענת, כי העבירות בוצעו מחוץ לישראל - בעיקר משטח אוקראינה - לאחר שמלכיאל הפר צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא נגדו. מלכיאל מואשם בכך שנהג לפרסם, בכלי תקשורת הפונים ליוצאי מדינות חבר העמים, מודעות המציעות מתן הלוואות בתנאים נוחים. הוא דרש מהפונים אליו להעביר לו כספים שונים, באומרו שמדובר בתשלומים המהווים תנאי לקבלת ההלוואות, והבטיח להם שההלוואות יינתנו לאחר מכן - הבטחות שלא מולאו.
במקביל, נטען בכתב האישום, נהג מלכיאל לפרסם מודעות המציעות עבודה, וזאת במטרה לגייס אנשים אשר יקבלו עבורו את כספי המירמה בישראל ויעבירום לידיו באוקראינה, וזאת בלי שהם יודעים שבכך הם מסייעים לו בביצוע המירמה. הנאשם היה מציג בפני "העובדים" מצג שווא כאילו הם אמורים לאתר עבורו מידע באינטרנט, אלא שאז הנחה אותם לסור אל הדואר, לקבל שם כספים שיועברו אליהם ולהעבירם ליעדים שונים באוקראינה בהם נקב באוזניהם.
הפרקליטות מבקשת להאריך עד תום ההליכים את מעצרו של מלכיאל, אשר לדבריה שמר בחקירתו על זכות השתיקה. לדבריה, בידיה מאות עדויות של קורבנותיו, עשרות עדויות של עובדיו, ראיות חפציות רבות ועדויות של עדי ראייה מאוקראינה למעשיו.
