‏תשעה חשודים נעצרו (יום ב', 19.6.12) בידי המשטרה ורשות המיסים, בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל, שהמע"מ בעינן עומד על 600 מיליון שקל. לדברי רשות המיסים, זוהי הפרשה הגדולה ביותר בהיקפה הכספי שנחקרה אי פעם בתחום המס. בפרשה הגדולה הקודמת, בגינה כבר הוגשו כתבי אישום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נטען לשימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארד שקל.

בנוסף לתשעת העצורים, שיובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשות להאריך את מעצרם, עוכבו לחקירה 15 חשודים נוספים, בהם סוחרי דלק. כולם חשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, במטרה להתחמק מתשלום מע"מ על מרכיב הבלו במחיר הדלק, ובביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה.

החקירה הגלויה בפרשה נפתחה לאחר חקירה סמויה ומורכבת שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז וביחידה ליעדים מיוחדים של רשות המיסים. בעקבותיה הוקם צח"מ (צוות חקירה מיוחד) משותף לחקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז ומשטרת ישראל (זרוע תשתיות ביחידה הארצית לחקירות כלכליות). עשרות חוקרי רשות המיסים ובלשי משטרה הגיעו לבתי החשודים, לבתי העסק שלהם ולמשרדיהם, ערכו חיפושים, תפשו אלפי מסמכים, מחשבים, מאות אלפי שקלים במזומן ומספר רכבי יוקרה. לחיפוש התלוו כלבי יחידת הכלבנים ברשות המיסים, המאומנים בזיהוי כסף ומצטרפים לאחרונה לחיפושים שעורכים חוקרי רשות המיסים בתיקי הלבנת הון.

על-פי החשד, שני סוחרי דלק, אחד מצפון הארץ והאחר מדרומה, קשרו קשר על-מנת להונות את רשות המיסים באמצעות מערך של חברות ואנשי קש, שמטרתם הפצת חשבוניות מס פיקטיביות לחברות שבבעלותם ובשליטתם, במאות מיליוני שקלים, במטרה "לממן" את תשלומי המע"מ אותם עליהם לשלם עבור מרכיב הבלו במחיר הדלק. באופן זה הונו את אוצר המדינה במאות מיליוני שקלים. אגב ביצוע עבירות אלה, סבורה המדינה, עברו החשודים עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון.