דני דנקנר מואשם במרמה והלבנת הון

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. כתב האישום נגד דנקנר הוגש (יום א', 28.10.12) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

על-פי האישום הראשון, פעל דנקנר בניגוד עניינים מהותי בהיותו יו"ר בנק הפועלים בכך שלא דיווח על הקשרים העסקיים של חברת אלרן השקעות, בה היו לו אחזקות משמעותיות, עם קבוצת RP בראשותו של רפי ברבר. זאת, בעודו מנהל מו"מ עם ברבר על תשלום לקבוצת RP בגין רכישת בנק פוזיטיף הטורקי, בסך 25 מיליון דולר. מדובר בין היתר גם בעסקות בהן היו מעורבים יזם הנדל"ן רוני יצחקי ויזם ההיי-טק נועם לניר.

על-פי האישום השני, קיבל דנקנר במרמה מבנק DHB בהולנד הלוואה בסך 5 מיליון אירו, על סמך הצהרה כוזבת לפיה הונו האישי נאמד ב-50 מיליון אירו. כמו-כן נאשם דנקנר באותה פרשה, כי לא דיווח על קבלת ההלוואה מבנק DHB לדירקטוריון בנק הפועלים. זאת למרות שבעליו של בנק DHB, הליט צ'נגלולו, הוא שותף של בנק הפועלים בבנק פוזיטיף וענייניו נדונו בדירקטוריון הבנק מספר פעמים.

על-פי האישום השלישי, קיבל דנקנר במרמה מסגרת אשראי מבנק הפועלים בסך 3.4 מיליון דולר, על סמך טענתו כי מטרת ההלוואה היא בניית נדל"ן, בעוד שבפועל מרבית המסגרת נוצלה לצורך רכישת אג"ח של חברת אלרן השקעות בסך 7 מיליון שקל על-ידי דנקנר ובני משפחתו. כמו-כן הגיש דנקנר לבנק הפועלים דוח עושר כוזב אשר עליו הסתמך הבנק באישור הסופי של מסגרת האשראי. בדוח זה נטען, כי שווי נכסיו עומד על 56 מיליון שקל.

על-פי האישום הרביעי, עשה דנקנר בחשבון שנפתח על שם מזכירתו בבנק הפועלים, חגית מלכה, שימושים שונים, לרבות הפקדה ומשיכה של מאות אלפי שקלים, מבלי לדווח לבנק כי הוא נהנה בחשבון. באישום זה מואשם דנקנר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון.

כתב האישום הוגש לבית המשפט על-ידי עוה"ד ד"ר מאור אבן-חן, טל פרג'ון ומורן ברטפלד מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.