יו"ר אי.די.בי, נוחי דנקנר, חשוד בעבירות תרמית והלבנת הון. בית משפט השלום בתל אביב שחרר (יום ב', 26.11.12) את דנקנר בתנאים מגבילים, לאחר שנחקר בידי רשות ניירות ערך. לאחר הודעתה של אי.די.בי על חקירתו של היו"ר ומי שעומד בראש גרעין השליטה בקבוצה, צונחות (יום ג', 27.11.12) מניותיה בשיעור של 7%.

רשות ניירות ערך אומרת, בבקשתה לשחרורם בערבות של דנקנר ושני חשודים נוספים - הברוקר עדי שלג ופעיל נוסף בשוק ההון ששמו נאסר בפרסום, ואשר פעלו באמצעות חברת השקעות מסוימת - כי החשדות מתייחסים להנפקת מניות ואופציות שביצעה אי.די.בי אחזקות בפברואר השנה, לגיוס 342 מיליון שקל. החברה נזקקה לכספים באופן דחוף, כדי שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.

על-פי החשד, שלג והחשוד הנוסף השפיעו בתרמית על שערי מניות אי.די.בי אחזקות ב-21-23.2.12, כדי להביא להצלחת ההנפקה. הם עשו זאת, טוענת רשות ניירות ערך, בהנחייתו ובמימונו של דנקנר. הלה מימן את התרמית בעצמו ובאמצעות גיוס גורמים חיצוניים, אשר רכשו מניות שלאחר מכן נרכשו בידי שלג והמעורב השלישי. לאחר מכן רכשו מקורביו של דנקנר את אותן מניות מידי שלג ושותפו. עוד טוענת הרשות, כי לאחר ההנפקה הזרים דנקנר 8 מיליון שקל למעורב השלישי, אשר רכש מחברת ההשקעות את מניותיה של אי.די.בי.

דנקנר מסר בתגובה: "מתקיימת בדיקה של הרשות לניירות ערך. אני מכבד את הליך הבדיקה ויש לי אמון מלא ברשות. אני משוכנע כי יתברר במהרה שכל פעילותי בכל נושא שהוא - הייתה והינה תמיד חוקית ובוצעה ביושר וללא דופי".

פרקליטתו של החשוד השלישי, עו"ד איריס ניב-סבג, אמרה בדיון על שחרורו בערבות: "אין מחלוקת שנוחי דנקנר ידע על הפעילות. המחלוקת היא האם הפעילות הזו נעשתה בהנחייתו והאם ביוזמתו ובמימונו. טענת החשוד בתיק זה היא כי אין בסיס ראייתי מוצק. העובדה שזה נעשה בידיעת דנקנר היא לא במחלוקת והשאלה המרכזית היא השאלה האם הייתה ביניהם הסכמה או סיכום מראש, ושאלת המימון. כאן אומר הלקוח שלי וכך הציג בחקירה, כל הפעילות שלו לפני ההנפקה נעשתה במימון שלו, בכספי הנוסטרו וביוזמתו.

"הוא פעל מלכתחילה עבור החברה שלו ולא עבור אדם אחר, לא עבור נוחי דנקנר, והוא לא היה עושה דברו של נוחי דנקנר. בעקבות ההנפקה החברה הפסידה כסף, ובסופו של דבר היה הסכם הלוואה מבלי להיכנס לפרטים לאחר ההנפקה עם נוחי דנקנר בין החשוד לבין נוחי דנקנר, על חלק מההפסדים שנגרמו. חלק מההפסדים שנגרמו זה הסכם הלוואה שנעשה באמצעות עו"ד והוא נעשה לאחר שנגרמו ההפסדים, ובמסגרת היחסים החבריים שבין החשוד לבין נוחי דנקנר".

שלג שוחרר בהסכמה בערבות של 1.6 מיליון שקל ונשלח למעצר בית עד 29.11.12. החשוד השלישי שוחרר בערבות של 2 מיליון שקל. גם על שני חשודים אלו נאסר לצאת מן הארץ למשך 180 יום.