חנן שיפר ביצע עבירות מס חמורות בכספים שיועדו עבור קזינו פאלאס ברומניה ונתן ידו לרישומים כוזבים במסמכי תאגיד. כמו-כן הוא סייע בגניבת כספים בהיקף גדול, בהונאת השותפים לעסקי הקזינו ובניסיונות להלבנת הון. עתה חשוף שיפר לחקירות מצד הרשות להלבנת הון, וכן מצד רשות המיסים ומצד המשטרה. כך עולה ממידע שהובא ל-News1.

מהמידע עולה, כי שיפר, שכיהן במשך כעשר שנים כמנהל הקזינו, תיעד את הגניבות וגם את תנועות הכספים מרומניה לישראל. המידע נשמר, בין היתר, בדיסק שהוסתר ב...מקרר. שיפר שיתף פעולה עם גורמים בישראל, ובראשם יגאל זילכה ומולי הירשברג, כדי לשים ידם על הכספים שנגנבו בהיקף כולל של עשרות מיליוני דולרים. ולא בכדי: שיפר שמר בקנאות על "חלקו בעוגה". על-פי ההבנות, זכאי היה שיפר לקבל אחוזים מהכספים שנגנבו. וכך היה.

המעצר של רובינסון

רשויות המס עצרו לחקירה לפני יותר משלוש שנים את פרדי רובינסון בחשד למעורבות בעבירות המס שבוצעו, לאחר שנתפסו מסמכים שהעלו נגדו חשד לעבירות. רובינסון נחקר גם בחשד לרישום "משכורות פיקטיביות לאשתו בשנים 2009-2001 בסכום של 975,000 שקל, למרות שלא עבדה כלל". דיווח על-כך מסרנו אז בהרחבה. בחקירתו התברר כי אותם מסמכים שנתפסו תיעדו את חלקו בכספים שנגנבו - אותם היה זכאי לטענתו לקבל. רובינסון נקרא כמה פעמים נוספות למתן עדות נגד גורמים אחרים, ובראשם זילכה. אולם עד כה לא מיצו רשויות המס את הדין עם החשודים.

ריב של גנבים

חנן שיפר נהנה כאמור מחלק מהכספים שנגנבו מהקזינו פאלאס בניהולו. בשנתיים האחרונות הוא הפנה עורף לזילכה (מצד מקורביו של זילכה טוענים לבגידה) והחל לשתף פעולה עם רובינסון. סביר להניח כי תמורת מסירת המידע לרובינסון, כך שישמש נגד זילכה, הכולל טבלאות מדויקות המתעדות את הכספים שנגנבו, הובטחה לו תמורה כספית נוספת.

נוכח מעורבותו הפעילה של חנן שיפר בגניבות ובעבירות המס החמורות, עלול גם הוא להיקרא לחקירה המתנהלת באחרונה נגד המעורבים בפרשה על-ידי רשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

• המשך יבוא