יגאל זילכה, בעל השליטה בחברת קווינקו הציבורית, מציע למכירה את חלקו בשני בתי קזינו במרוקו תמורת סכום כולל בסך 6 מיליון אירו. מניותיו בבתי הקזינו מוחזקות באופן פרטי באמצעות שורה של חברות. ניסיון המכירה נתקל אף-הוא בקשיים, בגלל חוסר האמון האישי בזילכה שנודע כבדאי וכגנב. זילכה מנסה למכור את חלקו בלא לשלם מס בישראל.

ניסיון המכירה נעשה מחמת קשיים כספיים אליהם נקלע, וכן מחמת היחשפותו לסיכון ולשלילת ההיתרים - בגלל המידע בדבר הסתבכותו בגניבת 128 מיליון דולר מקזינו פאלאס ברומניה ובעבירות פליליות נוספות: מרמה והונאה, עבירות מין, עבירות מס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק ניירות ערך ועוד.

כידוע, הסכמת הרשויות למתן/הותרת היתר להחזיק באמצעי שליטה בבית קזינו מותנית בזהותו ובעברו של המבקש, שאמור להיות בלא עבר פלילי.

נודע, כי שותפיו של זילכה משתפים פעולה בניסיון המכירה, בין היתר נוכח רצונם שלא להיות מזוהים עימו בשותפות עסקית, והחשש, כאמור, לשלילת ההיתרים - אם ייוודע לרשויות במרוקו בעיקר דבר אחריותו של זילכה לגניבת הכספים מהקזינו ברומניה. גם ההצעה למכור נעשית בחשאיות מרובה, שמא תיוודע לבית המלוכה במרוקו.

מבנה האחזקות בקזינו

זילכה מחזיק חלק ממניות שני בתי קזינו במרוקו:

• בית קזינו בעיר טנג'יר - באמצעות שורה של חברות (בשרשור) השולטות בחברת קווין ייזום ותיירות (2002) בע"מ, מחזיקים זילכה ופרדי רובינסון 37.5% ממניות בית הקזינו בעיר טנג'יר. חלקו של זילכה הוא מחצית (18.75%). יתרת המניות מוחזקת בידי משפחת פפושדו ואבי עקד (באמצעות חברת Pollard Ltd), ובידי משקיע סעודי (באמצעות חברת Malabata Lnternational inv ltd);

• בית קזינו בעיר אגאדיר - באמצעות שורה של חברות (בשרשור) מחזיקים זילכה ורובינסון בשליטה בחברת Helpsol המחזיקה 41% ממניות בית הקזינו בעיר אגאדיר. חלקו של זילכה הינו מחצית (20.5%). יתרת המניות מוחזקת על-ידי משפחת פפושדו (41%) באמצעות חברת ים סוף, ובידי אבי עקד המחזיק 18% (באמצעות חברת Bradila).

ל-News1 נודע, כי זילכה הציע למכירה את חלקו לכמה גורמים. בשל מבנה האחזקות, הוא יכול למכור מניותיו רק אם יסכים פרדי רובינסון למהלך. בפועל, וכדי להשתחרר משותפות עם זילכה, מסכים פרדי רובינסון למכירת האחזקות המשותפות - אגאדיר (41%) ו-טנג'יר (37.5%) תמורת סכום כולל של 12 מיליון אירו, שאמור להתחלק בין השניים. אלא שהסכמתו של רובינסון ניתנה בשלב זה באופן מוגבל ביותר, נוכח דרישתו מזילכה לפצותו עקב הכספים שגנב זילכה מקזינו פאלאס ברומניה (שבו היה רובינסון שותף).

כספים שחורים ו"קוף" בקווינקו

כפי שחשפנו ב-News1, זילכה גנב סכום השווה ל-128 מיליון דולר מקזינו פאלאס ברומניה. חלק ניכר מהכספים הועבר לישראל במזומנים וחלק אחר הועבר ומוחזק גם כיום במקומות מסתור בחו"ל. הכספים השחורים משמשים את זילכה גם כיום לצרכיו הפרטיים ולצרכיה של רעייתו, שירלי זילכה. נושא זה מטופל עתה על-ידי רשות המיסים ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), ובמקביל - במסגרת תביעה שהגיש רובינסון נגד זילכה, תביעה המתנהלת במסגרת הבוררות בפני השופט (בדימ.) אורי גורן.

זילכה מתקשה להשתמש בכספים שגנב לפרעון התחייבויותיו והסתבכויותיו. אי-לכך הוא נאלץ להציע למכירה נכסים אותם הוא מחזיק באופן רשמי וזאת על-מנת לממן פרעון חובות לגורמים עסקיים, פרטיים ו/או לבנקים. כמו-כן הוא נאלץ להסדיר הזרמת כספים לחברת קווינקו הציבורית, שבה הוא שולט, תוך הכנסת "משקיע" חדש - יריב לרנר, המשמש בפועל "קוף". לרנר סר למרותו של זילכה ועושה בפועל את רצונו.

• המשך יבוא