הוארך מעצרם של החשודים בשוחד ברכבת

שופטת בית משפט השלום בראשון לציון, איטה נחמן, האריכה (יום ב', 8.9.14) את מעצריהם של שישה מן החשודים בפרשת שוחד הענק בתחום הניקיון ברכבת ישראל.

עצורים אלו מעורבים על-פי החשד בצד של מתן השוחד לעובדים ברכבת, תמורת ניפוח חשבוניות של ספקי ניקיון, ובעבירות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים כדי להעלים את השוחד ואת ההכנסות שהתקבלו כתוצאה ממנו.

נחמן האריכה בארבעה ימים את מעצריהם של אורי אלבז, מבעלי חברת ש.ניר, החשוד במתן שוחד, עבירות מס והלבנות הון; דבורה גוזלן, מנהלת סניף נשר והאחראית על העבודה מול הרכבת באזור הצפון, החשודה באותן עבירות; ורו"ח אוסאמה חרבאני, מנהל הכספים של ש.ניר, שגם לו מיוחסות אותן עבירות. שי חבה, עובד בחברה, נשלח בהסכמה לשלושה ימי מעצר שלאחריהם ישוחרר בתנאים מגבילים.

מעצריהם של שני חשודים נוספים הוארכו בארבעה ימים, כאשר הם חשודים בקיזוז החשבוניות הפיקטיביות: ריאן זיאד, מבעלי חברת א.מ אחזקות; וכליפה כהן, מבעלי חברת אשנב. המשטרה ורשות המיסים מייחסות להם עבירות מס והלבנת הון. בכל המקרים קבעה נחמן, כי יש ראיות לכאורה נגד החשודים וכי שחרורם עלול לשבש את החקירה. עם זאת, היא לא נענתה לבקשת הרשויות החוקרות להאריך את המעצרים בשמונה ימים.

רשות המיסים מסרה, כי מאז המעצרים הראשונים בשבוע שעבר, היא חילטה נכסים ורכוש של המעורבים בסכום הנאמד ב-21 מיליון שקל. בין הרכוש שנתפס אצל מנהלי החברות החשודים בפרשה: 15 רכבי יוקרה חדישים כגון אודי A8, לקסוס, ביואיק, B.M.W ועוד. כמו-כן, חילטה רשות המיסים חשבונות בנקים, כסף מזומן ונדל"ן.