היועמ"ש בוחן חקירה בפרשת בנק לאומי

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בוחן האם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית בפרשת בנק לאומי והעלמת המס מעיני הרשויות האמריקניות. במסגרת הפרשה הודה בנק לאומי כי סייע ללקוחותיו האמריקניים להעלים מס ונאלץ לשלם קנס בסך של כ-1.5 מיליארד שקל.

במסגרת הבדיקה צפוי וינשטיין לבחון את הפרשה בהיבטיה השונים - מרמת האכיפה האזרחית ועד לרמת האכיפה הפלילית. זאת, תוך שיתוף רגולטורים נוספים כבנק ישראל ורשות המיסים בבדיקה.

הבדיקה נערכה גם נוכח תלונות שקיבל היועמ"ש, לרבות תלונתו של עו"ד פנחס (פיני) פישלר, שדרש למצות את הדין עם האישים שחרגו מהחוק. "במצב דברים זה, הדעת אינה סובלת כי גורמי אכיפת החוק במדינת ישראל יישבו כצופים מן הצד תוך עצימת עיניים מופגנת והתנערות מחובת האחריות לעשות מעשה ולחקור שורשם של דברים", כתב פישלר ליועץ המשפטי לממשלה כבר בחודש נובמבר. זאת, משום שלפרשה היבטים פליליים לעבירות שבוצעו, לכאורה, על-ידי אזרחים ישראלים שהדין הפלילי הישראלי חל עליהם.

"עם הפרסומים הראשונים לפני כשבועיים בדבר הסדר הפשרה של בנק לאומי בארה"ב, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות בעניין, וכן כינס ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בתוך המשרד. עובדות העניין שהוצגו בפני היועץ המשפט לממשלה הביאו אותו למסקנה כי יש מקום לעשות בדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו", נמסר ממשרד המשפטים.

עוד נמסר כי לצורך הכרעה של אופן הבדיקה וטיבה זימן וינשטיין ישיבה רחבה עם מכלול גורמי האכיפה הנוגעים בתחום. "מי שאמור להשתתף הם, בין היתר, הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המיסים, הפרקליטות וגם בנק ישראל בחלקים הנוגעים לו", לשון ההודעה.