מעצר עד תום ההליכים לאילן מורגן

מנהל ההשקעות אילן מורגן נעצר (25.1.15) עד תום ההליכים נגדו, לאחר שלא הצליח לגייס את הערבויות שהטיל עליו סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, גם לאחר שהסכום הוקטן.

על-פי כתב האישום, בשנים 2009-2007 גייס מורגן כספים מחרדים, תוך שהוא מבטיח להם בכזב שישקיע עבורם את הכסף, ללא סיכון וישיג להם תשואה חודשית של 2%-3%. בנוסף הבטיח להם מורגן, כי בתום תקופת ההלוואה יקבלו את סכום החוב שהעבירו לו. בסך הכל מואשם מורגן, כי גנב ממשקיעיו 2 מיליון שקל.

לצורך כך, הקים מורגן מערך של מגייסים שתפקידם לגייס עבורו מלווים. על-מנת להניע את המגייסים לגייס עבורו מלווים ואת המלווים להלוות לו כספים, הציג שלל מצגים כוזבים, ביניהם כאילו הוא אדם עשיר ובעל נכסים, בעל קשרים עם בתי השקעות בחו"ל, בעל יכולת עמידה בתשואה חודשית גבוהה ללא סיכון, מתן ערבויות ובטחונות ועוד.

כתב האישום כולל ארבעה סעיפי אישום: הראשון והשני עניינם קבלת כספי המלווים במרמה, במסגרתם של שני הסכמי הלוואה שאילן מורגן עמד מאחוריהם. השלישי הוא אישום העוסק בגניבת כספי המלווים לאחר קבלתם, והאישום הרביעי הוא הלבנת הון בשל עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור.