תמונה
גליה מאור. מוזהרת [צילום: פלאש 90]
תמונה
איתן רף. מוזהר

מכתבי אזהרה לשלושה מבכירי לאומי
בנק ישראל הוציא טיוטת דוח ביקורת חמורה וחריפה נגד קבוצת בנק לאומי ומכתבי אזהרה נגד שלושה בכירים לשעבר: גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ' ● מואשמים בעבירות על חוק הבנקאות ועל החוק האוסר הלבנת הון ● השלושה מוזמנים להליך של מעין שימוע בכתב בטרם יוצא דוח סופי
יואב יצחק חדשות תגובות
דודו זקן. דוח חמור [צילום: פלאש 90]
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דודו זקן, הוציא באחרונה מכתבי אזהרה לשלושה מבכירי לאומי לשעבר, שבהם הוא מזמינם להגיב לטיוטת דוח ביקורת חריפה בדבר מעורבותם ואחריותם להלבנות הון ללקוחות בשלוחת הבנק בארה"ב. השלושה מוזמנים להליך של מעין שימוע - בכתב, וככל שיהא צורך, יקוימו פגישות לצורך הבהרות.

המכתב אליהם הוצא מחמת זאת שהם עלולים להיפגע במיוחד מהדוח הסופי. השלושה הם: איתן רף, שכיהן בתפקיד יו"ר בנק לאומי; גליה מאור, שכיהנה בתפקיד מנהלת כללית בבנק לאומי; וצבי איצקוביץ', שכיהן בתפקיד המשנה למנכ"ל בנק לאומי וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית. תגובתם אמורה להימסר במרוצת השבוע הקרוב.

הביקורת בנושא החלה בעקבות חקירה שקיימו רשויות הפיקוח והאכיפה בארה"ב, ביחס לאירועים פליליים שהתרחשו בשלוחת בנק לאומי בארה"ב בשנים 2002-2010 - בתקופה שהשלושה הנ"ל כיהנו בבנק לאומי בתפקידים בכירים. בגין אותן עבירות, חריגות וליקויים, נדרש בנק לאומי לשלם לרשויות בארה"ב קנסות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח. בנק לאומי הודה בביצוע העבירות ושילם את הקנסות.

על-פי הממצאים, בשנים אלה קלט הבנק לקוחות אמריקנים, חלק ניכר מהם יהודים, שהפקידו ו/או ביצעו העברות כספים בהיקף מיליארדים, מבלי שדאג לביצוע הבדיקות המינימליות כמתחייב מחוקי הבנקאות בארה"ב שנועדו למנוע הלבנת הון. כמו-כן נמצא, כי השלושה ידעו ואף נתנו ידם לביצוע פעולות בלתי חוקיות, ושיתפו פעולה באופן פעיל עם לקוחות כדי לעקוף את חוקי המס בארה"ב.

בטיוטת הדוח שצורפה למכתבי אזהרה נטען נגד מאור, רף ואיצקוביץ', כי הם סיכנו את מעמדו ויציבותו של בנק לאומי. ממצאי הביקורת עלולים לשמש נגדם הן בתביעות אזרחיות בארץ ובחו"ל, והן בהליכים פליליים שיבוצעו, ככל שיבוצעו נגדם בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

ל-News1 נודע, כי עו"ד רם כספי, המייצג את מאור ורף, פועל עתה בשמם של מרשיו כדי למנוע פרסום דוח הביקורת - מחשש שממצאי הדוח ישמשו נגדם להליכים אזרחיים ופליליים. לגישתו, על-פי החוק - הביקורת, כמו גם הדוח הסופי, חסויים על-פי דין, ואין לעשות בהם שימוש זולת לשם פיקוח על הבנק ובכיריו.
Author
עיתונאי-חוקר. מייסד News1. מתמקד בחשיפות ובתחקירים בלעדיים בתחום המשפט העסקים והממשל. מקדש את חופש הביטוי. חשבון ב-X ↗ | פייסבוק ↗
תאריך: 15/08/2015 | עודכן: 15/08/2015
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מכתבי אזהרה לשלושה מבכירי לאומי
תגובות  [ 50 ] מוצגות   [ 50 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מנהל חשבונות
 15/08/15 09:47
 
אזרח וותיק
 15/08/15 10:50
 
הניה
 15/08/15 22:02
 
צורי
 16/08/15 09:34
 
tuubdtrs
 16/08/15 11:14
2
מזרחי
 15/08/15 09:59
3
דורי בר ניר
 15/08/15 10:28
 
חילוט נכסים
 15/08/15 11:07
4
urixo
 15/08/15 11:01
5
אורג
 15/08/15 11:02
 
ויוצאים ללא עונש.
 15/08/15 17:41
 
אוונגארד
 16/08/15 11:21
6
בנקאי וותיק
 15/08/15 11:03
 
רופא מהמרכז
 15/08/15 14:38
 
שבץ חלובה
 15/08/15 22:09
7
נסים גבאי
 15/08/15 11:44
8
א.כ
 15/08/15 11:46
9
איציק ש.התקוה
 15/08/15 11:47
10
גליה קיבלה בונוס
 15/08/15 11:52
 
צורי
 16/08/15 09:40
11
הרועץ המשפטי
 15/08/15 11:53
12
בן ציוני
 15/08/15 12:03
13
האדיש
 15/08/15 12:12
 
פשוט עם
 17/08/15 17:58
14
איש בל"ל בגימלאות
 15/08/15 12:22
15
שבץ חלובה
 15/08/15 12:29
16
אהרון שחר
 15/08/15 12:32
 
קולקורא במדבר.
 15/08/15 17:46
 
אהרון שחר
 15/08/15 20:07
17
כבש 44
 15/08/15 12:47
18
מושיקו
 15/08/15 13:07
19
יוסי ארגואן
 15/08/15 13:58
20
מיכל מירושלים
 15/08/15 15:17
21
104 מיליון ש"ח
 15/08/15 15:30
 
סטורמזה
 16/08/15 08:23
22
ארי כספי
 15/08/15 16:15
23
יוד60
 15/08/15 18:14
24
צורי
 15/08/15 18:16
 
איצו מהשכונה
 16/08/15 00:22
25
צורי
 15/08/15 18:57
26
alice
 15/08/15 20:50
27
עידןסובול
 15/08/15 21:38
28
עשו תשובה מהר
 15/08/15 23:17
29
מזרחי
 15/08/15 23:50
30
חולוני
 16/08/15 07:03
31
הילד
 16/08/15 08:29
32
צורי
 16/08/15 09:50
33
יהויקים
 16/08/15 11:36
34
דגדג
 16/08/15 14:48
35
לקוח
 18/08/15 05:55
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: [email protected]