משרד עו"ד יעקב וינרוט מבקש (10.12.15) מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות לבנק מזרחי-טפחות לקלוט בחשבונו של המשרד את הסכום שהגיע אליו לפני חמישה שבועות מחשבונה של חברת NENER FINANCE CORP בשוויץ.

בפנייה נאמר, כי וינרוט מייצג את גבי (גארי) שאלון (שאללשוילי) בהליכי הסגרה בעקבות בקשה של ארה"ב להסגירו מישראל לארה"ב, שם מיוחסות לו עבירות הונאה והרצת מניות רחבות היקף. לטענת ה-FBI, שאלון מחזיק 100 מיליון דולר בבנק בשווייץ.

שאלון העביר מחברת NENER שבבעלותו 2.5 מיליון דולר לכיסוי שכרם של משרד וינרוט ושל עורכי דינו בחו"ל. הבנק עיכב את קליטת התשלום, ודרש וקיבל העתק של חשבונית העסקה שהפיק המשרד ואת הסכם שכר הטרחה, בו נקבע, כי שכר הטרחה שישולם לווינרוט יעמוד על מיליון דולר, וכי על שאלון להעביר עוד 1.33 מיליון דולר לתשלום לעורכי דינו בחו"ל.

אולם גם לאחר שהבנק קיבל את המסמכים הללו, הוא לא הסתפק בכך ודרש אישור של רואה חשבון או עו"ד המציין במה עוסקת החברה, מה מקור הכנסותיה והאם שולם עליהם מס כדין במדינת המקור. לדברי וינרוט, לפני שלושה שבועות הומצא לבנק אישור מאת עו"ד דייוויד זולינגר, לשעבר פרקליט המדינה בקנטון ציריך ואשר ענה על דרישות הבנק, אולם גם אישור זה לא סיפק את הבנק, והוא דרש התייחסות ספציפית לסכום המועבר.

לדברי משרד וינרוט, לבנק הומצא אישור נוסף אודות מקור הכסף של החברה ועל כך שהיא פטורה מתשלום מס בהיותה חברה פסיבית שאינה עוסקת בפעילות מסחרית, מלבד ניהול כספי בעליה. אולם גם אישור זה לא סיפק את הבנק, והוא הודיע על סירובו לקלוט את הכסף, בנימוק שמדובר בחברה פטורה ממס ובחברה לא פעילה. לדברי משרד וינרוט, לבקשתו השאיר הבנק את הכסף בחשבון מעבר ועד היום לא נענתה פנייתו לקבלת נימוקי הסירוב של הבנק לקליטת הכסף, וגם המקור המשפטי המקנה לו את הסמכות לסירוב. לדברי המשרד, אין כל מקור חוקי לסירוב זה.

עוד נטען בעתירה, כי הפירוש הנכון של ההוראות הרלוונטיות לעניין סמכות הבנק, מחייבות אותו בחובות זיהוי ודיווח, ואינן מקנות לו סמכויות מעבר לכך. עוד נטען, כי לא ניתן להעלות על הדעת התנהגות כזו זו של הבנק, שלא טרח אפילו להשיב לפנייתו של המשרד בדבר מקור סמכותו ויסודות סירובו. לטענת המשרד, החלטת הבנק פוגעת בזכות הייצוג, שהיא זכות בסיסית אשר המחוקק הסיג מפניה גם אינטרסים בסיסיים של חוק איסור הלבנת הון, וכי התנהגות הבנק תביא לכך שחשודים בפלילים לא יוכלו לשלם את שכר טירחת עורכי דינם. טרם הוגשה תגובת הבנק.