איש מוסד לשעבר עסק בהסלקת כספים

איש מוסד לשעבר (פ'), שהיה עד אמצע שנות ה-90' בשירות פעיל במדינה באפריקה בשליחות השירות החשאי של ישראל, סייע לכמה ישראלים להבריח מיליוני דולרים מאפריקה לאירופה ולתוניס. חלק מהכספים הועברו לישראל במזומנים.

ל-News1 נודע, כי פ', ששימש מנהל עסקים בחברה ידועה במדינה באפריקה, המוחזקת בבעלות ישראלים, סייע בביצוע העברות כספים בהיקף מיליוני דולרים לחשבונות של ישראלים אחרים: ש' ו-מ', בלא ששולמו בגינם מיסים. לצורך זאת נעשה שימוש מושחת בבנק מקומי באותה מדינה באפריקה. על-פי הערכות, מדובר בכ-8 מיליון דולר לפחות.

ההעברות בוצעו לשורה של חשבונות בבנקים זרים בתוניס ובאירופה, בלא דיווחים כדין בשומות מס שנמסרו בישראל. במקביל, מסר כספים במזומנים לגורמים מסוימים לצורך הכנסתם לישראל ומסירתם לידיו של ש'. פ' סייע, ביודעין, בביצוע עבירות מס חמורות ובעבירות על החוק לאיסור הלבנת הון.

נודע, כי במקביל לסיוע לאותם ישראלים, משך לעצמו פ' כספים במזומנים בלא דיווח כחוק ובלי לשלם מיסים בישראל על-אף שהינו תושב ישראל. פ' נהג בקופת החברה מנהג בעלים, ובפועל גנב כספים לשימושיו האישיים וכדי לסייע בהברחת הכספים לחשבונות מוסווים במדינות אחרות.

דבר ההעברות בהן מעורבים פ' ושני הישראלים האחרים מתועד במאות מסמכים ובעדויות שמקצתם נודעו ל-News1. הפעולות הנ״ל בוצעו אגב ניצול מעמדו וקשריו של פ' כאיש מוסד לשעבר, בישראל ועם גורמים בכירים בשלטון באותה מדינה אפריקנית.

ל-News1 נודע, כי בעקבות החשיפות ב-News1 החלו ברשות המיסים בניסיון לאתר את זהותם של אותם ישראלים.

פ' נמנע ממתן תגובה.