אל"ם במילואים חשוד שהתחזה לעו"ד

אל"ם (מיל') ישראל דניאלי, רואה חשבון במקצועו, חשוד בביצוע שורה של עבירות מע"מ תוך התחזות לעורך דין. שופטת בית משפט השלום בירושלים, קרן מילר, האריכה את מעצרו (יום ד', 23.11.16) בארבעה ימים.

רשות המיסים אומרת, כי החוקרים הגיעו לדניאלי בעקבות חקירה נגד חברות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות, בהן טיפל כרואה חשבון. לפי החשד, סייע דניאלי להעביר חברות פעילות שהחזיק אצלו "על המדף" על שמות אנשי קש, שחלקם אף לא ידעו זאת.

הרשות טוענת, כי דניאלי התחזה לעו"ד והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחברות, כדי להעביר חברות על שם אנשי קש ברשם החברות. עוד נטען, כי הוא הציג מצג שווא כלפי רשות המיסים באמצעות מסמכים שהכין, כאילו מדובר בחברות המגישות דוחות לרשות, למרות שחלקן לא דיווחו מעולם.

עוד מסרה הרשות, כי בחיפוש במשרדו של דניאלי שבמגדל טויוטה בתל אביב, נתפסו חותמות ומסמכים של חברות החשודות כפיקטיביות, חותמות מזויפות ופנקסי חשבוניות ריקות ועוד.