אישום בהלבנת הון במיליוני שקלים

ראובן פרלמן מואשם בהלבנת הון עבור חמיו, מנשה מור, המואשם בנפרד בהונאה במיליוני שקלים במסגרת סחר בכרטיסים לאירועי ספורט ובידור.

בכתב האישום, שהוגש (2.8.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר, כי בשנת 2000 עזבו מור ומשפחתו את ישראל בשל חובות של מיליוני שקלים. בשנת 2008 שב מור ארצה וביקש לרכוש מגרש להקמת וילה ברמות השבים, תוך הסתרת העובדה שמדובר בכספו - כדי שלא לפרוע את חובותיו. מור העביר כספים לחשבונו של פרלמן בבנק הבינלאומי, ועד 2012 העביר ולאחר מכן משך 12 מיליון שקל.

על-מנת להימנע מדיווח על מור כבעלים שותף או נהנה בחשבון, חתמו מור ופרלמן על חוזה הלוואה כוזב, על פיו ילווה מור לנאשם כספים שישמשו לרכישת נכס שיירשם לטובת פרלמן. על-פי החוזה, בתום תקופה מוגדרת ישיב הנאשם למור את ההלוואה או יעביר את הנכס על שמו. בכך, טוענת המדינה, עקפו השניים את הוראות חוק איסור הלבנת הון. הבית אף נרשם במרמה על שמו של פרלמן.

באישום נטען עוד, כי בשנת 2009 נתקל הנאשם בקושי למשוך סכומים גבוהים במזומן לטובת מור מהחשבון בבנק הבינלאומי, ובאישורו של מור החל להעביר כספים לחשבון בבנק הפועלים, למשוך סכומים במזומן ולהעבירם לידי מור. בסך-הכל הועברו 1.8 מיליון שקל, כאשר פרלמן מושך ב-31 פעמים פחות מ-50,000 שקל כדי לעקוף את חובות הדיווח של הבנק. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד נעם עוזיאל, טל תבור ואיתי שהם.