לקוחות לשעבר של חברות סימפל טרייד DRS ו-GTG מרקטינג תובעים 1.6 מיליון שקל מהחברות, בטענה להונאה. התביעה הוגשה (14.11.17) בידי דוד חן, בוני קסטון וגנאדי קוניקוב גם נגד בעלי החברות, דודו רוזנצוויג ושגיא קדם, ונגד טל סאני שניהל את GTG.
בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר כי סימפל טרייד מציגה את עצמה כבית ספר למסחר בשוק ההון וגובה מתלמידיה אלפי שקלים, ומספקת ייעוץ השקעות בלא רישיון כדין. בפועל, פעילותה מהווה אמצעי לגייס לקוחות עבור GTG כדי שיפתחו חשבונות מסחר אצל האחרונה - אשר פעילותה הופסקה ביולי 2016 בידי רשות ניירות ערך.
לטענת התובעים, GTG הפעילה מערכת מסחר תרמיתית שכל מטרתה היא העברת כספי לקוחותיה לכיסה, מערכת בה היא עצמה הצד הנגדי לכל עסקה של הלקוח - כך שההפסד שלו הוא הרווח שלה. לקוחותיה של GTG הומרצו לפעול באמצעותה בידי חברת סימפל טרייד, נטען עוד.
בין דרכי הפעולה הנטענות של GTG המופיעות בתביעה: ביצוע עסקות בשערים פיקטיביים שאינם תואמים לשערי ניירות ערך בעת ביצוע העסקה תוך הקפדה, כי שער הביצוע יהיה תמיד לרעת הלקוח; גביית עמלות בורסה בשם צדדים שלישיים, למרות שמערכת המסחר של החברה אינה מחוברת לשום בורסה בעולם; עמלות שהועברו ישירות לחברה; סגירה שרירותית, בניגוד להוראת הלקוח, של פוזיציה שהלקוח פתח בנייר ערך מסוים, לרוב על-פי ייעוץ שקיבל מחברת סימפל טרייד, על-מנת להבטיח הפסד ללקוח ורווח ל-GTG. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד תומר ברם ו
גיל דחוח, וטרם הוגשו כתבי הגנה.
