צו מעצר בינלאומי נגד דיטר נויפרט

צו מעצר בינלאומי הוצא נגד דיטר נויפרט ("קוד אדום"), המוכר כאחד העסקנים-הנוכלים הידועים של נאמנויות בנסיכות ליכטנשטיין. הצו ניתן לבקשת גורמי התביעה בפקיסטן נגד דיטר, מנהל Lopag, ונגד שותפיו לעבירות, דומיניק נאף ולואי אוהרי, וזאת בעקבות חקירה מקיפה, ממנה עולה כי הם נטלו חלק בגניבת סכומי עתק וביצעו עבירות של הלבנת הון, בכספים שמקורם במוסדות פיננסיים בפקיסטן.

החקירה נפתחה בפקיסטן בעקבות חשדות לפיהם גורמי ממשל בכירים בפקיסטן פעלו יחד עם דיטר נויפרט ושותפיו לעבירות, הוציאו כספים במרמה מפקיסטן לנאמנויות שנוהלו על-ידי נויפרט באמצעות חברת לופאג טראסט מליכטנשטיין.

בעקבות החקירה פנו רשויות התביעה לאינטרפול וביקשו וקיבלו צווים לפיהם דיטר דרוש לחקירה ("קוד כחול"). בימים האחרונים התקדמו ההליכים: הוצא כאמור "קוד אדום" נגד נויפרט - שכמוהו כצו מעצר בינלאומי, וכן נגד כמה משותפיו לעבירות.

כפי שדיווחנו כאן, במסגרת החקירה התברר, כי דיטר נויפרט סיפק שירותים מושחתים לגורמים נוספים, ובהם: כמה אוליגרכים מרוסיה, בני משפחה קטר המלכותית וחוסני מובארק. לאחרונה, שמו נקשר גם לאפלבי ולפרסומי "גן העדן". נגד נויפרט מתנהלות במקביל כמה חקירות בינלאומיות נוספות: בארה"ב, בלונדון, ובשוויץ.

דיטר נויפרט ביצע מעילה וגנב כספים גם מנאמנויות שהוקמו עבור ישראלים. כפי שחשפנו ב-News1, נויפרט, יחד עם רוני רוזנבלט, גנב יותר מ-10 מיליון דולר מכספים עבור נאמנויות, שהתקבלו ממכירת מקרקעין בהרצליה, בעסקה שדווחה בסכום "רשמי" של 37 מיליון דולר.

כפי שחשפנו, רוזנבלט לא דיווח על מיליוני דולרים שקיבל ככספים שחורים במסגרת פרשת המעילה במקרקעין. על-אף זאת, נויפרט הפעיל מאכערים בניסיון אגרסיבי לסכל מיצוי הדין ברשות המיסים עם המעורבים - הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.