שימוע נוסף לקבלן גבי מגנזי

קבלן התשתיות גבי מגנזי ומעורבים אחרים זומנו (יום ג', 14.8.18) לשימוע בחשד לעבירות מס, מרמה, הלבנת הון והגבלים עסקיים. בין המוזמנים לשימוע: ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות, והמהנדס גיל שולדנפריי, לשעבר מבעלי חברת הבנייה ליגד. ביוני אשתקד זומן מגנזי לשימוע בחשד למתן שוחד לראש מועצת מטה יהודה, יצחק דדון, ולראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני.

על-פי כתבי החשדות, בשנים 2017-2008 העלימה מגנזי בטון הכנסות באמצעות אי-הוצאת חשבוניות ושימוש בחשבוניות כוזבות, ועשתה זאת בהנחייתו של גבי מגנזי. החשבוניות הכוזבות נכללו בספרי הנהלת החשבונות של מגנזי בטון, ורוכזו בכרטסת לקוח בעלת שם מוסכם, במטרה ליצור כסות חשבונאית כוזבת לתקבולי המזומן. כמו-כן, בהנחייתו של מגנזי, נכללו בספרי הנהלת החשבונות של מגנזי תשתיות ב.ג.מ חשבוניות כוזבות בסך 6 מיליון שקל. לדברי המדינה, הקבוצה קיבלה הכנסות במזומן ב-4.7 מיליון שקל - המהווים רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.

עוד נאמר בכתבי החשדות המשלימים, כי בשנים 2007-2014 שילמה קבוצת מגנזי 46.4 מיליון שקל במזומן לעובדים, נותני שירותים וקבלני משנה שלה. בין מקבלי השכר הלא-מדווח במזומן היו נושאי משרה בכירים בקבוצת מגנזי, וכן לשולדנפריי ששימש כאיש קש של מגנזי לצורך קבלת סיווגים קבלניים גבוהים וקיבל ממנה למעלה מ-300,000 שקל במזומן.

במקרה אחר עלה חשד, כי בשנת 2015 נערך תיאום בין חברות שניגשו למרכז של תאגיד המים מי חדרה לבניית מערכות מים וביוב בחדרה. נציג של מגנזי תשתיות נפגש עם נציגי מספר חברות שהשתתפו במכרז בתאריך וסוכם שהצעותיהן של מגנזי תשתיות וחברת בוצ'ן יהיו הזוכות במכרז, בעוד שהחברות האחרות ישמשו כקבלניות המשנה שלהן.

מקרה נוסף של תיאום, טוענת המדינה, נמצא במרכז שפרסם תאגיד המים פלגי השרון לביצוע עבודות בטייבה. במסגרת התיאום סוכם בין מגנזי ובין אברהם יקואל, מנכ"ל ובעלים של חברת י.ע.ז בנייה ופיתוח, כי מגנזי תשתיות תזכה במכרז ובתמורה יימסרו העבודות בקבלנות משנה ליקואל ולי.ע.ז. היקף כל אחד מהמכרזים עמד על 30 מיליון שקל.