חשיפה: חקירה סמויה ומקיפה ברשות המיסים נגד משה חוגג

רשות המיסים מנהלת חקירה סמויה נגד איש העסקים משה חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, בחשד לעבירות מס חמורות, הלבנות הון ורישומים כוזבים במסמכי תאגיד. כך נודע ל-News1.

נודע, כי מידע סמוי ומסמכים הגיעו לאגף החקירות ברשות המיסים. מהם עולים חשדות חמורים לגלגול בלתי חוקי של מיליוני דולרים. חלק מהעבירות לכאורה בוצעו ו"כובסו" באמצעות מטבעות וירטואליים. חוגג עלה על כוונת רשות המיסים, בין היתר מחמת קשריו עם גורמים מפוקפקים.

כפי שחשפנו ב-News1, משה חוגג מימן חלק מעסקיו הבעייתיים בהלוואות שנטל מגורמי פשיעה. המדובר במיליוני דולרים לפחות. החזר ההלוואות והרווחים בוצע באמצעות מטבעות וירטואליים, באופן הסמוי מרשויות המס בישראל. חשיפת המידע ב-News1 גרמה להאצת המהלכים נגד משה חוגג וגורמים נוספים הקשורים בו.