רו"ח ישראל דניאלי גנב מאות אלפי שקלים, זייף מסמכים והדיח עדים - נטען בכתב האישום נגדו, שהוגש (27.12.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בחלק מן העבירות מואשם גם החוקר הפרטי אורן מעוז, העוסק גם בהחזרי מס. דניאלי הוא אלוף משנה במילואים, אשר היה סגן מפקד אוגדת אדום והודח מצה"ל בשנת 2010 על-רקע עבירות משמעת הוא נעצר בעבר בחשד להתחזות לעורך דין, ורשיונו נשלל לשלושה חודשים מ-1.11.18.

על-פי כתב האישום, דניאלי ומעוז השתלטו בדרכי רמייה על 17 חברות - באמצעות זיוף דוחות שנתיים שלהן, עליהם חתמו אנשי קש מטעמם - ולאחר מכן מכרו את חלקן תמורת 40,000-30,000 שקל כל אחד. הרוכשים היו מפיצי חשבוניות פיקטיביות, שנזקקו לחברות כדי לשווק את מרכולתם, או מי שאינם רשאים להקים חברות (לרוב בשל הליכי חדלות פרעון).

עוד נטען, כי דניאלי השתלט באמצעות מרמה וזיוף על חברה שהקימה ליליאן פרימן, שעבדה כמתמחה במשרדו. המדינה טוענת, כי דניאלי זייף צ'קים של לקוחותיו ב-65,000 שקל (אשר הפקידו בידיו פנקסי צ'קים חתומים לצורך תשלומים לרשויות המס), והשתמש בכסף לפרעון חובותיו לצ'יינג'ים שונים. הוא גם זייף המחאות ב-85,000 שקל של חברה אינה פעילה, לאותה מטרה.

באישומים נוספים נאמר, כי דניאלי נרשם ברשות המיסים כמייצג של עשרה לקוחות, תוך שימוש במסמכים מזויפים, וזאת על-מנת לקבל מידע פיננסי עליהם. לדברי המדינה, דניאלי ושמעון חיון פתחו בבנק מזרחי-טפחות חשבון בנק בזהות מזויפת, וכך קיבל דניאלי מהבנק 80,000 שקל. השניים גם קיבלו פנקסי צ'קים וכרטיסי אשראי, משכו צ'קים ב-27,000 שקל, ניסו למשוך עוד 60,000 שקל ורכשו מוצרים ב-35,000 שקל.

לבסוף נאמר בכתב האישום, כי דניאלי ומעוז הציעו 3,000 שקל לאחד המתלוננים, איגור רובין, כדי שיחזור בו מתלונתו; וכי דניאלי הביא מתלונן אחר, רועי חן, לחזור בו מתלונתו לאחר שהחזיר לו 6,000 שקל (מחצית הסכום שגנב ממנו). את המדינה מייצגת עו"ד דניאל באר.