העליון: חשבונותיו של ישראל זיו בלאומי ייסגרו

חשבונותיו של אלוף (מיל.) ישראל זיו בבנק לאומי ייסגרו לפחות עד ההכרעה בתביעתו של זיו נגד הבנק - קבעה (יום ג', 14.5.19) שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר.

זיו שימש כראש אגף המבצעים בשנים 2005-2003, ומאז שחרורו הוא איש עסקים ופועל בין היתר בדרום סודן. בדצמבר 2018 הודיע משרד המשפטים האמריקני, כי זיו וחברות שבשליטתו הוכנסו לרשימה שחורה של חשודים בהלבנת הון ובמימון טרור. בעקבות זאת הודיע לאומי לזיו על כוונתו לסגור את החשבונות שלו ושל החברות. בעקבות מו"מ בין הצדדים נדחתה הסגירה לתחילת אפריל. לאחר מכן הציע לאומי לזיו להסכים להקפאת החשבונות עד סוף 2019 כדי לאפשר לו להידבר עם השלטונות האמריקניים, אך זיו סירב.

זיו פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב וטען, כי הוא עוסק בדרום סודן בחקלאות בלבד ולא בסחר בנשק, הוא אינו מעורב בפעילות בלתי חוקית כלשהי והקפאת החשבונות תגרום לקריסת עסקיו באותה מדינה. הוא ביקש הן למנוע את הסגירה לחלוטין והן לעכב אותה עד לפסק דין בתביעתו. אולם השופטת רחל ברקאי דחתה את הבקשה לצו זמני, באומרה, כי די בהכללתם של זיו והחברות ברשימה השחורה כדי להצדיק את סגירת החשבונות. עוד ציינה, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת לאומי, שכן הותרת החשבונות פתוחים תחשוף אותו לסיכון משפטי וכלכלי ניכר.

בערעורו לעליון שב זיו על הטענות שהעלה במחוזי, והן נדחו שוב. וילנר אומרת, כי לצד הכלל של הימנעות מהתערבות בהחלטות בהליכי ביניים, אין מקום להתערבות גם משום שברקאי צדקה. סיכויי תביעתו של זיו אינם נראים גבוהים: מכלול החקיקה בתחום ההלבנות והכללים החלים על הבנקים בנושא זה מלמדים, כי אכן הכללתם של זיו והחברות ברשימה השחורה יוצרת חשד סביר כלפיהם ודי בו כדי שסירובו של לאומי להמשיך ולשרתם לא יהיה בלתי סביר.

גם מאזן הנוחות נוטה לטובת לאומי, מוסיפה וילנר. אומנם זיו טוען שסגירת החשבונות תגרום לו נזקים כבדים, אך הנזק ללאומי עלול להיות משמעותי - ומדובר גם בנזק אפשרי לשמה הטוב של המדינה כולה, כמי שמוסד פיננסי מוביל שלה אינו פועל-כנדרש אל מול חשד להלבנת הון ומימון טרור. לבסוף מעירה וילנר, כי זיו פועל גם בבנקים אחרים, מה שמקהה את החשש להתמוטטות עסקיו בדרום סודן. את זיו ייצגו עוה"ד משה כאהן ורותם חצרוני, ואת לאומי - עוה"ד נועם בר-דוד ושיר ברק.