‏‏‏רשות המיסים הטילה עיצום כספי של 1.4 מיליון שקל על אוגמובו קינגסלי, מהגר מניגריה, העובד בניקיון ובעלים של מספרת נשים בתל אביב, בשל ניסיון להוציא מישראל 372,000 דולר במזומן. הוא נתפס בדצמבר 2019 בנמל התעופה בן-גוריון בדרכו לטורקיה - מוסרת הרשות (יום ד', 16.2.22) בריכוז החלטות העיצום הכספי למחצית השנייה של 2019.

לדברי הרשות, בתחילתו חקירתו מסר קינגסלי גרסה ראשונית, ולאחר היוועצות עם עורך דינו הוא נמנע מלשתף פעולה ואף התפרע והשתולל. בדיון בפני הוועדה לעיצום כספי, הוא הציג רשימה של סכומי כספים המקושרים לכ-60 אנשים, חלקם חסרי מעמד בארץ, והודה, כי שימש כבלדר תמורת 1,000 דולר. בדיקת חוקרי המכס, העלתה כי קינגסלי נוהג לצאת ולהיכנס לישראל בתדירות גבוהה, ובשנת 2019 הוא נסע לחו"ל 11 פעמים, ופרט לשתי נסיעות לניגריה לא סיפק הסבר ליתר הנסיעות. בשל נסיבות המקרה החמורות, החליטה הוועדה להטיל עליו עיצום בסכום של 1,362,625 שקל, סכום השווה בשקלים לדולרים אשר נתפסו ברשותו.

מקרה בולט נוסף הוא של ענאד אל-עאסם, תושב תל שבע, אשר מילא שורת תפקידים בכירים במועצה המקומית בשנים 2008-1993. בשנים האחרונות הוא נוהג לצאת לסיני דרך מעבר "בגין" לפחות פעמיים בחודש. כך היה גם כשיצא עם נכדו לחופשה בדהב ושארם א-שיח. לאחר שעברו במסלול הירוק, עוכבו השניים לבדיקת מכס, במהלכה התגלו 5,000 שקל ו-1,100 לירה מצרית אצל אל-עאסם. בדיקת רכבו חשפה חבילות רבות של שטרות, מוסלקות בכנף הגלגל, מתחת לשלדת הרכב ובאזור פתח חלון הגג בסכום כולל של למעלה מ274,000 שקל.

אל-עאסם טען, כי החביא את הכספים ברכבו, אך ביקש מבנו להוציא אותם לפני צאתו לחופשה ולא הייתה לו כוונה להוציאם מהארץ. הכספים שנמצאו, טען אל-עאסם, מהווים החזר חלקי של הלוואה שנתן לקרוב משפחתו בשנת 2015 ומקורם מחסכונות מעבודתו במועצת תל שבע. טיעוניו של אל-עאסם לא שכנעו את חברי הוועדה, מכיוון שלא הוכיחו שמקור הכספים ויעדם לגיטימיים. לפיכך, הושת על אל-עאסם עיצום בסכום שנתפס: 274,710 שקל.

העיצום הכספי מוטל מכוח איסור הלבנת הון, המחייב למסור דיווח על הכנסת כספים לישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 שקל במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 12,000 שקל במעברי הגבול היבשתיים. לדברי הרשות, העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת מזומנים ללא תיעוד ושחזור. הקובץ מפורסם בעיכוב, בשל הצורך להשלים לעיתים הליכים משפטיים והליכי גבייה.

במחצית השנייה של 2019 ניתנו 134 החלטות בסכום כולל של 2.9 מיליון שקל, לעומת 96 החלטות במחצית הראשונה בסכום כולל של 780,000 שקל; למעשה, אפשר לייחס את רוב העלייה לעניינו של קינגסלי. 34% מההפרות בוצעו במעבר נהר הירדן (בין ישראל לירדן), 31% בנתב"ג ו-22% במעבר בגין (בין ישראל למצרים). רבע מההחלטות מתייחסות למפרים שלא דיווחו גם ביציאה מישראל וגם בכניסה אליה. 10% ממפרי חובת הדיווח לא היו תושבי ישראל.