משה כחלון נחקר באזהרה בפרשת יונט קרדיט

שר האוצר לשעבר, משה כחלון, נחקר באזהרה בידי רשות ניירות ערך בפרשת חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, שהוא היה היו"ר שלה עד החודש שעבר. כחלון התפטר לאחר שנה בתפקיד, כאשר התגלה שבחברה חסרים עשרות מיליוני שקלים. פרקליטו, עו"ד נתי שמחוני, אמר כי כחלון מברך על החקירה ומשתף פעולה באופן מלא, וכי בסיומה יתברר שלא דבק רבב בהתנהגותו.

בחודשים האחרונים דיווחה החברה על היעלמות המחאות בסך 10.6 מיליון שקל מן הסניף בנצרת ועל חוסר של 47 מיליון שקל בקופתה. שער המניה קרס ביותר מ-50%, שווי השוק שלה עומד על 19.7 מיליון שקל בלבד והמסחר במניותיה הושעה. בשבוע שעבר שוחררו בתנאים מגבילים ארבעה מבכירי החברה לאחר שנחקרו בידי הרשות, המייחסת להם גניבת עשרות מיליוני שקלים מן החברה הציבורית, ואת העברתם לחברה שבשליטת שלושה מהם ולצרכיו הפרטיים של המנכ"ל לשעבר.

החשודים הקודמים היו: צחי אזר, שהיה מנכ"ל יונט מאז הקמתה ב-2011 ועד לפיטוריו בחודש שעבר ואחד מבעלי השליטה בה; סגן יו"ר החברה ומבעליה, שלמה אייזיק; הדירקטור ואחר מבעלי השליטה, שי פנסו; והמנהל בפועל של הסניף בנצרת, יצחק אביתר. הרשות מייחסת להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במידע פנים ועבירות דיווח.

לדברי הרשות, הכספים הועברו לחברה פרטית בשליטתם של אייזיק, אזר ופנסו, וכאמור - לשימושיו הפרטיים של אזר. הם עשו זאת, ממשיכה הרשות, תוך הצגת פרטים מטעים בדיווחי יונט בנוגע לנכסיה ועסקותיה, רישום כוזב בספרי החברה וזיוף מסמכים. עוד עלה החשד, כי אזר ביצע עסקות במניות החברה תוך שימוש במידע פנים על האירועים החמורים שהתרחשו בחברה, וכי יחד עם אייזיק ופנסו בוצעו עסקות דומות בחשבון החברה הפרטית שבבעלותם.