חברת היהלומים של לבייב תודה בהברחות ענק

חברת היהלומים LLD שבשליטת לב לבייב והמנכ"ל ראובן שמאלוב יודו בהלבנת הון ובהברחת יהלומים ב-70 מיליון דולר. החברה תיקנס ב-25 מיליון שקל ואילו על שמאלוב ייגזרו 18 חודשי מאסר וחילוט של 280,000 שקל. הסדר הטיעון בפרשה הוגש (30.10.22) לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב. לדברי לבייב, התברר שלא נפל כל פגם במעשיו ובמעשי משפחתו. הפרקליטות אומרת כי התיק בעניינו עודנו פתוח לאחר חקירתו בחודש שעבר.

שמאלוב היה חשב החברה בשנים 2016-2018 ובשש השנים האחרונות הוא המנכ"ל שלה. הם יודו, כי בשנים 2012-2008 הבריחו יהלומים העלולים להיות "יהלומי דמים" (יהלומים שהסחר בהם אסור משום שמקורם בסחר בבני אדם או בפשעי מלחמה) בניגוד לאמנת קימברלי עליה חתומה ישראל. ההברחות בוצעו באמצעות בלדרים שקיבלו את היהלומים בחו"ל והבריחו אותם על גופם, עברו במסלול הירוק בנתב"ג בלא להצהיר עליהם ומסרו אותם לבלדר נוסף במשרדיה של LLD.

כתב האישום מסביר, כי "אין לייבא יהלומי גלם לישראל מבלי שמעריך בעמדת המכס יבדוק כי למשלוח מצורפת תעודת קימברלי תקפה. משלוח של יהלומי גלם אליו לא צורפה תעודת קימברלי לא ישוחרר מהמכס ויכול אף להיות מחולט על-ידי פקיד המכס". לכן, מדובר בהברחת יהלומים בניגוד לפקודת המכס. היהלומים הם גם רכוש אסור כמשמעו בחוק איסור הלבנת הון; LLD ושמאלוב פעלו "במטרה להסתיר את מקור היהלומים המוברחים, את זהות הנאשמת כבעלת הזכויות בהם ואת העובדה שיהלומי הגלם שימשו לביצוע הברחה". כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אורנה גלבשטיין.