|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
כתיבת המומחים
מתנות שמרגשות: איך לבחור את המתנה המושלמת
ההסדר מאזן כראוי את השיקולים [צילום: וינסנט יו, AP]

LLD של לבייב תשלם 25 מ"ש; 18 חודשי מאסר למנכ"ל

בית המשפט אישר את הסדר הטיעון עם חברת היהלומים ועם ראובן שמאלוב אשר הודו בהברחת יהלומים העלולים להיות "יהלומי דמים"
24/11/2022  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות

חברת היהלומים LLD שבשליטת לב לבייב תשלם 25 מיליון שקל והמנכ"ל ראובן שמאלוב נדון ל-18 חודשי מאסר ולקנס בסך 280,000 שקל בפרשת "יהלום שחור". סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, החליט (24.11.22) לכבד את הסדר הטיעון בפרשה.

שמאלוב היה חשב החברה בשנים 2016-2018 ובשש השנים האחרונות הוא המנכ"ל שלה. הם הודו, כי בשנים 2012-2008 הבריחו יהלומים העלולים להיות "יהלומי דמים" (יהלומים שהסחר בהם אסור משום שמקורם בסחר בבני אדם או בפשעי מלחמה) בניגוד לאמנת קימברלי עליה חתומה ישראל. ההברחות בוצעו באמצעות בלדרים שקיבלו את היהלומים בחו"ל והבריחו אותם על גופם, עברו במסלול הירוק בנתב"ג בלא להצהיר עליהם ומסרו אותם לבלדר נוסף במשרדיה של LLD.

כתב האישום מסביר, כי "אין לייבא יהלומי גלם לישראל מבלי שמעריך בעמדת המכס יבדוק כי למשלוח מצורפת תעודת קימברלי תקפה. משלוח של יהלומי גלם אליו לא צורפה תעודת קימברלי לא ישוחרר מהמכס ויכול אף להיות מחולט על-ידי פקיד המכס". לכן, מדובר בהברחת יהלומים בניגוד לפקודת המכס. היהלומים הם גם רכוש אסור כמשמעו בחוק איסור הלבנת הון; LLD ושמאלוב פעלו "במטרה להסתיר את מקור היהלומים המוברחים, את זהות הנאשמת כבעלת הזכויות בהם ואת העובדה שיהלומי הגלם שימשו לביצוע הברחה".

שגיא אומר כי ההסדר מאזן כראוי את השיקולים לחומרה ולקולא. לחומרה הוא מציין שהעבירות בוצעו לאורך שנים ועלולות היו לפגוע בסחר היהלומים בין ישראל לבין מדינות אחרות. לקולא אומר שגיא, כי החברה ושמאלוב הודו וחסכו זמן רב בבירור תיק מורכב, העונש הכלכלי על החברה הוא כבד (ומצטרף למס בסך 38 מיליון שקל אותו שילמה) והוצגו לו נתונים אישיים בנוגע לשמאלוב. עוד מציין שגיא, כי העונש עולה בקנה אחד עם פסיקת בתי המשפט במקרים דומים. את המדינה ייצגה אורנה גלבשטיין, את החברה ייצגו עוה"ד גיורא אדרת ואיתן מעוז, ואת שמאלוב - עוה"ד אלון רון וקרינה קומרוב.
תפ"כ 50665-10-22, מדינת ישראל נ' LLD יהלומים, ראובן שמאלוב / גז"ד
אישור הסדר טיעון עם חברת יהלומים בשליטת לב לבייב והמנכ"ל: תשלום של 25 מיליון שקל ו-18 חודשי מאסר

תאריך:  24/11/2022   |   עודכן:  24/11/2022
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
LLD של לבייב תשלם 25 מ"ש; 18 חודשי מאסר למנכ"ל
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חברת מפעלי שביט ממ"דים ומקלטים תובעת 10 מיליון שקל מחברת זוהר דיוק, בטענה לגזילת פטנט בתחום המרחבים המוגנים. זוהר דיוק מצידה טוענת, כי הפטנט שייך לה וכי שביט היא החייבת לה כספים. חלק מן המחלוקת נעוץ בעובדה, שהמנגנון מכונה "התקן עידו" - שם פרטי המצוי בשני הצדדים.
24/11/2022  |  איתמר לוין  |   חדשות
חברת טאואר סמיקונדקטור מבקשת (23.11.22) מבית המשפט המחוזי בנצרת לבטל דרישת תשלום היטלי פיתוח בסך 34 מיליון שקל שהוציאה לה עיריית מגדל העמק בגין מפעלה שבאזור התעשיה רמת גבריאל בעיר.
24/11/2022  |  יצחק דנון  |   חדשות
עציון קופמן תובע 1.8 מיליון שקל מחברת פריץ קומפניס ישראל טי, העוסקת בניהול שרשרת אספקה, שילוח בינלאומי ולוגיסטיקה. קופמן, שהיה מנהל הפיתוח בחברה, הגיש את התביעה (23.11.22) לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.
24/11/2022  |  יצחק דנון  |   חדשות
על-רקע היקפי הביקושים הגבוהים לרכישת מק"מ (מלווה קצר מועד) במכרזי בנק ישראל בתקופה האחרונה, הנפקות המק"מ בזמן הקרוב ועד הודעה חדשה, יבוצעו פעמיים בחודש, זאת בהשוואה להנפקה אחת בחודש עד כה.
24/11/2022  |  מירב ארד  |   חדשות
מתחזק החחשד לפיגוע דריסה על-רקע לאומני בבאר שבע: בדואי דרס צעיר יהודי כבן 18 ופצע אותו באורח בינוני. הנהג, תושב רהט, נעצר ונבדק בין היתר חשד לרקע לאומני. הצעיר, תלמיד בבית הספר הטכני בעיר, היה לבוש מדים.
24/11/2022  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
במשטרה מוסרים אישים בכירים עדות קשה על נתניהו ועד שהנוזלת חולפת - חולף זמן, והפרקליטות נעה כמו צבי לפעול בנדון
צבי גיל
צבי גיל
מערכה על אופי המדינה שלנו שהיא לא פחות חשובה מאשר מערכה צבאית וממערכה לא בורחים    בתולדות כל מדינה, וישראל אינה יוצאת דופן, ישנן עליות ומורדות
עידן יוסף
עידן יוסף
אירוע אסטרונומי מרהיב של ליקוי חמה מלא מתרחש היום בצפון אמריקה    רבנים רבים רואים בליקוי סימן משמיים, ומצטטים מספרים קדומים בהם נכתב כי הליקוי מרמז על מלחמות, מגפות ומוות של שליטים...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il