|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
פעלו במספר שיטות באמצעות חברות בארץ ובחו"ל [צילום: דוברות המשטרה]
|
|
|
עורכי דין חשודים בהלבנת הון בהיקף של כ-100 מלש"ח
|
|
מהחקירה עולה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקות פיקטיביות ועוד במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים
|
|
משטרת ישראל עצרה (יום א', 11.6.22) עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, בין היתר באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל. מהחקירה בשלב זה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקות פיקטיביות ועוד במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים. הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקות, רואי חשבון ועורכי דין. כמו-כן נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. החשודים יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשל"צ. |
| תאריך:
|
11/06/2023
|
|
|
עודכן:
|
11/06/2023
|
|
מירב ארד
|
|
עורכי דין חשודים בהלבנת הון בהיקף של כ-100 מלש"ח
|
|
בעקבות האלימות הגואה במגזר הערבי הגיע (יום א', 11.6.23) יו"ר המחנה הממלכתי ח"כ הכנסת בני גנץ לביקור בקלנסווה יחד עם חברי הכנסת גדעון סער וגדי איזנקוט. בתום בסיום הביקור אמר גנץ: "מי שחושב שכנופיות הפשע עוצרות בשטח השיפוט של היישובים הערבים - טועה. ראינו דוגמה כואבת סמוך לאופקים בסוף השבוע. תשאלו את החקלאים בצפון, תשאלו את ראשי הערים בדרום. זו מכת מדינה. כל המדינה".
|
|
|
|
|
ליאור סולומון, שהיה ממונה על לשכות מינהל האוכלוסין במחוז צפון ב"דסק האתיופי" של רשות האוכלוסין וההגירה בשנים 2016-2007, ירצה תשעה חודשי עבודות שירות, לאחר שהורשע בשלושה מקרים של בקשה או קבלה של שוחד מיני מנשים שביקשו את עזרתו בשנים 2016-2015. כך קובע (11.6.23) שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אילן סלע.
|
|
|
|
|
בחודש אפריל נרשמה אחת הרמות הנמוכות ביותר במספר עסקות הנדל"ן שנרשמו בישראל מאז תחילת שנות האלפיים לפחות. כך עולה מסקירה שפרסמה (יום א', 11.6.23) הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג.
|
|
|
|
|
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס (יום א', 11.6.23) בפתח ישיבת הממשלה לאלימות המשתוללת בחברה הערבית. לדברי רה"מ, אנחנו נחושים להילחם בתופעה הנפשעת הזאת, בראש ובראשונה בראש הנחש - בארגוני הפשע". לצורך כך, הבהיר נתניהו כי ייכנס "היום ישיבה מיוחדת של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי, כדי לשלב את השב"כ במאמץ ממוקד נגד משפחות הפשע".
|
|
|
|
|
המרכז לגישור - תהליכי חדלות פירעון, שהקים עו"ד גיא גיסין, הודיע (יום א', 11.6.23) על ביטול הכינוס שתכנן לקיים באוניברסיטת בר-אילן ביום שלישי הקרוב. זאת, בעקבות חשיפת News1 על כך שחמישה שופטי כינוס נכסים בכירים אישרו את השתתפותם בכינוס של הגוף המסחרי.
|
|
|
|
|
