|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
מספר נורות אזהרה
|
|
|
ביהמ"ש אישר סגירת חשבון של חברה לשירותים פיננסיים
|
|
קובע: לבנק מרכנתיל היה יסוד סביר לחששות ולפיהם חברת ס.ע טופ השקעות אינה עומדת בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון
|
|
שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, לובנה שלאעטה-חלאילה, דחתה (10.12.23) את בקשתה של חברת השירותים הפיננסיים והאשראי ס.ע טופ השקעות לאסור זמנית על בנק מרכנתיל-דיסקונט לסגור את החשבון שלה. הבנק הסביר, כי נוצר חשש ממשי שהחברה אינה עומדת בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון וניהול סיכונים, וכי היא התחמקה משיתוף פעולה עימו. הסבריה רק הגבירו את החשש, ומנהלה הודה פעם אחר פעם בהתנהלותה הקלוקלת. התנהלות זו הביאה למצב בו רמת האמון בין הצדדים נמוכה, עילה המאפשרת כשלעצמה הטלת מגבלות על החשבון ואף רת סגירתו. החברה טענה שאין יסוד לחששות הבנק, וכי הרשות לאיסור הלבנת הון מבקרת את פעילותה בתחום נכיון השיקים. עוד אמרה כי טענת הבנק לפיה אין היגיון כלכלי בפעילותה בחשבון, מהווה התערבות בעסקיה. לדברי שלאעטה-חלאילה, המענה שנתנה החברה לתהיות וחשדותיו של הבנק ולגבי המסמכים אותם לא סיפקה לו, לא היה מספק. בין היתר, החברה נתנה מענה בלתי עקבי לתהיות הבנק ולמסמכים שביקש, ואף המציאה לו מסמכים לא אותנטיים שמולאו בדיעבד ואך כדי לצאת ידי חובה. היא לא הקפידה על קבלת נתונים מלקוחותיה ועל מילוי טופס "הכר את הלקוח". בנסיבות אלה ובהינתן הסיכון הגבוה של החשבון, נראה לכאורה שסירובו של הבנק למתן שירות הוא סביר, ומכאן שסיכויי החברה להראות אחרת אינם טובים. את החברה ייצג עו"ד פאיז מוראני, ואת הבנק - עו"ד מאיר לפלר. |
| תאריך:
|
12/12/2023
|
|
|
עודכן:
|
12/12/2023
|
|
יצחק דנון
|
|
ביהמ"ש אישר סגירת חשבון של חברה לשירותים פיננסיים
|
|
פיצוץ אירע הערב (11.12.23) במיצרי באב אלמנדב מול חופי תימן. כלי התקשורת "עדן אל-ר'ד" דיווח על פיצוצים עזים שנשמעו בחופי העיר אל-חודיידה במערב תימן - אזור שנשלט על-ידי החות'ים.
|
|
|
|
|
ישראל מעוניינת בחידוש המגעים לשחרור החטופים בעזה, כאשר גם הפעם מדובר על נשים ולצידן חולים, פצועים וזקנים - חושף (11.12.23) חדשות 12. ישראל אינה מציעה לנהל מו"מ על שחרור חיילים, חיילות וגברים ונשים בגיל השירות הצבאי, שכן ספק אם חמאס מוכן לנהל מו"מ שכזה, ואם כן - ידרוש לשחרר מאות ואלפי אסירים, דרישה שישראל תדחה על הסף.
|
|
|
|
|
כניעתם של מחבלי חמאס ברצועת עזה מלמדת על שבירת רוח הלחימה בארגון - אומר (11.12.23) הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, בהערכת מצב שקיים בחאן יונס, מוקד פעילותו של צה"ל בדרום הרצועה. לצידו השתתפו בה ראש השב"כ, רונן בר; אלוף פיקוד דרום, ירון פינקלמן; מפקד אוגדה 98, תת-אלוף דן גולפוס; ומפקד חטיבת הקומנדו, אלוף-משנה עומר כהן.
|
|
|
|
|
שר הביטחון, יואב גלנט, אומר (11.12.23), כי צה"ל מכתר ברצועת עזה את המעוזים האחרונים של חמאס בג'באליה ובשג'אעיה. "הגרעינים הקשים שהוכנו במשך שנים להילחם בנו, נמצאים על סף פירוק. כמות הנכנעים שיוצאת מהמקומות האלו מלמדת על מה שקורה. כאשר הנכנעים יוצאים החוצה מהבונקרים, הם אומרים לנו 'חסר לנו נשק, אין לנו אוכל'. בין הנכנעים יש גם מחבלים שהשתתפו ב-7 באוקטובר".
|
|
|
|
|
פרקליט המדינה, עמית איסמן, הנחה אמש (יום א', 10.12.23) את המחלקה לחקירות שוטרים (מח״ש), לפתוח בבדיקת התנהלות צוות החקירה שטיפל בחקירת נסיבות מותו של יובל קסטלמן ז"ל.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
בצלאל סמוטריץ'
הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב, היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים שלא נכללים בעסקה, ומעל לכל - מהווה סכ...
|
|
|
|
|
אורי מילשטיין
פרוץ מלחמת העולם השנייה בהתקפת גרמניה על פולין; הפייסנות של צרפת ואנגליה כלפי גרמניה גרמה לתוצאה הפוכה; צבא צרפת היה חזק מצבא גרמניה אך התרבות הצבאית הצרפתית הייתה תבוסתנית; ניצחון...
|
|
|
|
|
יוסי אחימאיר
כשבקפלן מתחדשות ההפגנות הסוערות להפלת הממשלה, כחזרה לימי טרום השבעה באוקטובר, מתברר כי ההפגנות למען החטופים מתמזגות איתן, מזדהות עם אותה מטרה  ויושב לו ראש הנחש במינהרה אי-שם ברפי...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
