ראיות לכאורה לעבירות דיווח ומרמה של כחלון

שר האוצר לשעבר, משה כחלון, חשוד בעבירות דיווח (על-פי חוק ניירות ערך) ומרמה והפרת אמונים במסגרת תפקידו כיו"ר חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט. כך הודיעה (17.12.23) רשות ניירות ערך, אשר העבירה לפרקליטות את תיק החקירה. הרשות מייחסת עבירות חמורות בהרבה למי שהיו בעלי השליטה בחברה: יצחק אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק (נשיא לשכת סוכני הביטוח).

יונט הייתה חברה בורסאית והיא קרסה לפני שלוש שנים, כאשר התגלו בקופתה חוסרים של עשרות מיליוני שקלים. היא הותירה אחריה חובות של 150 מיליון שקל, בעיקר למחזיקי האג"ח שלה, ועל-פי הסדר הנושים שאישר בית המשפט - היא תפרע רק כמחצית מכלל חובותיה. כחלון שימש כיו"ר שלה בשנה שקדמה לקריסתה. הרשות טוענת, כי אזר, פנסו ואייזיק ביצעו עבירות דיווח, שימוש במידע פנים, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון.

על-פי הודעת הרשות, "תיק חקירה זה טומן בחובו פרשיות מרובות כשבמרכזן עומדות שתי פרשיות עיקריות שבהן לפי החשד מעורבים בעלי השליטה בסיוע של גורמים נוספים, אשר, על-פי החשד, גנבו כספים שהועברו במרמה מהחברה הציבורית לפרטית [שהייתה גם היא בשליטתם] בהיקף של עשרות מיליוני שקלים".

הפרשה הראשונה היא הקצאה בה הונפקו 2 מיליון מניות של יונט קרדיט הציבורית והועברו ליונט קרדיט הפרטית, כאשר תמורת המניות היו אמורים בעלי השליטה להזרים לחברה הציבורית 50 מיליון שקל. בפועל, טוענת הרשות, הייתה זו עסקה תרמיתית, שכן לבעלי השליטה לא היה הכסף הדרוש להזרמה, אשר התיימרה לאפשר לחברה הציבורית לשלם למחזיקי האג"ח.

לפי החשד, בעלי השליטה תיכננו עסקה בה יקבלו מניות של החברה הציבורית ללא כל תשלום בפועל, אלא על-ידי העברת כספים באופן מלאכותי הלוך וחזור מהחברה הציבורית אל הפרטית והעברת מספר לווים בעייתיים מהחברה הפרטית לציבורית. התוכנית הייתה למכור בעתיד חלק מהמניות שקיבלו בשווי גבוה יותר ובכך להחזיר את תשלומי האג"ח של החברה הפרטית, טוענת הרשות.

בפרשה השנייה, בה חשוד גם כחלון",קיבלו בעלי השליטה שלא כדין לכל הפחות 2.4 מיליון שקל אשר מקורם בחברה הציבורית". זאת, לצד חוסרים של 15-10 מיליון שקל בסניף צפון של יונט. על-פי החשד, בעלי השליטה, כחלון ונושאי משרה נוספים ידעו בזמן אמת אך לא דיווחו לדירקטוריון על החוסרים ואי-הסדרים החמורים בסניף צפון, כולל שני שיקים בסך 5 מיליון שקל, שלפחות מחציתם מערכם עברה לבעלי השליטה".

עו"ד נתי שמחוני מסר בשמו של כחלון, כי הוא בטוח שהתיק ייסגר וקבע שלא דבק בו כל רבב. עו"ד ערן שחם-שביט מסר בשמו של אייזיק, כי הוא פעל בזמן אמת ללבן את הנושאים שעלו בפניו, וכי בטוח שהפרקליטות תגיע למסקנה שכל פעולותיו בחברה בוצעו כחוק.