חקירה באי־ג'רזי נגד האוליגרך אברמוביץ' בחשד להלבנות הון

רשויות האכיפה באי ג'רזי מנהלות חקירה פלילית נגד רומן אברמוביץ', לשעבר בעלי מועדון צ'לסי (07.09.25), בחשד לשחיתות ולהלבנת הון. על-פי מסמכי בית משפט בשווייץ שנחשפו ב־"גארדיאן", החקירה עוסקת במקור הונו של האוליגרך - שנצבר בתקופה הכאוטית שלאחר נפילת ברית המועצות - ובחשד להפרות סנקציות שהוטלו עליו לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022.

במסגרת ההליכים, שופטים בבית המשפט הפלילי הפדרלי בשווייץ הורו לשחרר מסמכים הנוגעים למספר חשבונות בנק שוויצריים, בעקבות בקשת התובע הכללי של ג'רזי. ההחלטה התקבלה לאחר שחברות הקשורות לאברמוביץ' ניסו לחסום את שחרור המסמכים, אך ערעורן נדחה. השופטים קבעו כי קיימות אינדיקציות ממשיות להלבנת הון הנסמכת על עבירות שוחד.

שתי חזיתות בחקירה: סיבנפט והפרת סנקציות

החקירה מתמקדת בשני מישורים עיקריים: האחד - חשד להלבנת הון שמקורו במכירת חברת "סיבנפט" לממשלת רוסיה בשנת 2005 תמורת כ-13 מיליארד דולר, כאשר נטען שאברמוביץ' ביצע תשלומי שחיתות בשנות ה-90 לצורך הקמת החברה וחיזוק שליטתו בה. השני - חשד להפרת סנקציות, לאחר שהעביר נכסים מיד עם הכללתו ברשימת הסנקציות של ג'רזי במרס 2022.

ג'רזי, המשמשת מקלט מס הכפוף לבריטניה, הקפיאה נכסים בשווי של למעלה מ-7 מיליארד דולר הקשורים לאברמוביץ' סמוך לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה. על-פי החקירה, אברמוביץ' השתמש ברשת של חברות אופשור וקרנות נאמנות ששלטו בחברות שלהן חשבונות בנק בשווייץ.

עדויות לקירשה והסכסוך עם ברזובסקי

המסמכים שנחשפו בשווייץ כוללים עדויות לכך שאברמוביץ' נהג לשלם "קירשה" - דמי חסות פוליטיים וכלכליים - כדי לשמור על עסקיו ברוסיה בשנות ה-90. נושא זה עלה גם במשפטו מול בוריס ברזובסקי בלונדון בשנת 2012, סכסוך משפטי מתוקשר שהסתיים בניצחונו של אברמוביץ'.

עורכי דינו של אברמוביץ' דחו את כל ההאשמות. בהצהרתם ציינו כי "כל טענה שאברמוביץ' היה מעורב בפעילות פלילית היא שגויה. נגד הלקוח שלנו לא הוגשו שום כתבי אישום ולא קיימים הליכים פליליים נגדו בג'רזי". הם טענו כי מדובר בהליך מונע־פוליטית.

לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, הונו הנוכחי של אברמוביץ' נאמד בכ-7.75 מיליארד דולר - ירידה ניכרת ביחס להונו בשנים שלפני הסנקציות.

אברמוביץ' מתגורר בישראל. הוא קיבל אזרחות בישראל ומנהל את עסקיו בחו"ל בשלט רחוק. הבנקים בישראל מגבילים את פעילותו הפיננסית ומאפשרים לו להעביר כספים לישראל רק לצרכים שוטפים ולצורך הבטחתו האישית והבטחת בני משפחתו.