פרשת אפשטיין: תנועות חשודות במיליארד דולר נחשפות במסמכים משפטיים

חודש לאחר מותו של ג'פרי אפשטיין בתא המעצר, דיווח בנק JPMorgan Chase לרשויות הפדרליות על פעילות פיננסית חריגה בהיקף של מעל מיליארד דולר. הדיווח, שנעשה במסגרת טופס SAR (דיווח על פעילות חשודה), כלל מאות עסקות שבוצעו בשנים 2003 ל-2019, מול חברות קשורות, עורכי דין, אנשי וול סטריט ובנקים רוסיים - בהם Alfa Bank ו-Sberbank.

המסמכים נחשפו בעקבות תביעה של איי הבתולה נגד הבנק, ובמסגרת בקשות לחשיפת מידע מצד הניו-יורק טיימס ווול סטריט ג'ורנל. הם כוללים תכתובות בין אפשטיין לבין ג'ס סטיילי, לשעבר בכיר בבנק, שהתפטר מתפקידו כראש Barclays בעקבות קשריו עם אפשטיין. בתכתובות מציע אפשטיין לסטיילי לפגוש מייסדי חברות טכנולוגיה וראשי מדינות - אף אחד מהם לא נחשד בפלילים.

הבנק ציין כי הדיווח הוגש בשל פרסומים שליליים בתקשורת על סחר בקטינות, שימוש בחשבונות מרובים, קשרים עם בנקים רוסיים, וכן קשרים עם שני נשיאים אמריקנים. למרות הדיווחים, לא ברור אם הרשויות פעלו בהתאם בזמן אמת. דוברת הבנק, פטרישיה וקסלר, מסרה כי "המסמכים מאשרים שהבנק דיווח על אפשטיין כבר ב-2013, אך לא נראה שהרשויות פעלו בהתאם במשך שנים".

בין השמות הבולטים במסמכים מופיע ליאון בלאק, איש עסקים בכיר, שטען כי אפשטיין העניק לו ייעוץ מס בלבד. עורכת דינו, סוזן אסטריץ', מסרה כי "הטענה שאפשטיין השפיע על מר בלאק היא מופרכת לחלוטין".

המסמכים כוללים גם מכתב משנת 2007 ממשרד התובע הפדרלי בפלורידה, שביקש מידע מבנק Bear Stearns - אז אחד מבנקיו של אפשטיין - במסגרת חקירה שהובילה להסכם אי-העמדה לדין. JPMorgan סגר את חשבונותיו של אפשטיין ב-2013, חמש שנים לאחר שהורשע בעבירות זנות.

בשנת 2023 שילם הבנק 290 מיליון דולר לנפגעות אפשטיין במסגרת תביעה ייצוגית, ועוד 75 מיליון דולר להסדר עם איי הבתולה - ללא הודאה באשמה.

הדרישה הציבורית לחשיפת האמת סביב אפשטיין ממשיכה להתרחב. השבוע, נקט מלך בריטניה צ'ארלס בצעד חריג והסיר מאחיו, הנסיך אנדרו, את תוארו המלכותי. במקביל, משרד המשפטים האמריקני נתון ללחץ גובר לפרסם מידע נוסף, וחברי קונגרס החלו בגביית עדויות במסגרת חקירה נפרדת.