|
|
|
1.
|
המזומנים של יוסי ורננה
|
|
|
|
יוסי כהן. כסף שחור במעטפות
|
|
|
יוסי כהן ורעייתו נהגו לממן במזומנים הוצאות שוטפות, אם מהמרות מטבע ואם מכספים שהחזיק כהן במזומנים בשקלים. ההוצאות הגדולות חייבו העברת כספים לעיתים קרובות. כהן נהג להעביר לרעייתו מזומנים במעטפות באמצעות עוזרו ו/או גורמים אחרים. להלן קטע משיחה קצרה שניהלו השניים:
-
יוסי - אני בחודש האחרון שלחתי פעם אחת 8,000 ש"ח ופעם אחת 12,000 ש"ח.
רננה - שלחת אלי משכורת לפקה. גם עכשיו שלחת ונתתי לגולי. 7,000 נוספים לפקה.
יוסי - רננה, לא איכפת לי... למה משכת 16,000 ש"ח? שלחתי לך 12,000 ש"ח.
רננה - שילמתי לפקה ולגולי.
יוסי - עכשיו יש לך כסף?
רננה - החשבונות למושב.
יוסי - שלחתי 20,000 ש"ח.
רננה - אצלי.
יוסי - פעם שלחתי 7,000 ש"ח או 8,000 ש"ח ופעם 12,000 ש"ח.
רננה - (הסברים על מה הולך הכסף)
יוסי - השארתי לך מעטפה ולמחרת שלחתי עוד 7,000 ש"ח
כמה כסף לשלוח לך. 10,000 ש"ח?
רננה - לא יודעת.
יוסי - אני אשלח לך 15,000 ש"ח.
|
|
|
|
2.
|
יוסי החזיק מאות אלפי אירו שחורים ברומניה
|
|
בשנים ההן – מדובר בעיקר בשנים 2010-2005 - יצא יוסי כהן פעמים רבות לרומניה. במקביל לניהול משרדו בישראל, הוא התמקד שם בעסקי נדל"ן, השתתף במעשים מפוקפקים וקיבל שכר טירחה מכמה גורמים באופן בלתי חוקי. במזומנים, כמובן. את הכספים השחורים, כהגדרתו, נהג להעביר לישראל. הוא עשה זאת לאט-לאט. בעצמו, וגם באמצעות גורמים אחרים [שמם שמור במערכת, י.י.]. לרעייתו, שלא הבינה מדוע הוא צריך לקחת הלוואה נוספת ולמשכן את המשרד, סיפר על חלק קטן מאוד מפעולותיו ועל הכספים שקיבל:
-
יוסי - היום אני רוצה להסביר... אני הולך למשכן את המשרד. כי יש מינוס.
רננה - למה?... כל הזמן מינוס על המשרד.
יוסי - אני לוקח 3 מיליון ש"ח.
רננה - למה? אם אמרת שיש כסף ברומניה.
יוסי - עשיתי הסכם לגבי ההיתר... עם צדוק [ההיתר לבניית הבית ברשפון, י.י.].
רננה - אמרת לי שיש כספים שחורים ברומניה.
יוסי - אני לא יכול לשלם בשחור.
רננה - למה אתה לא יכול לשלם?
יוסי - את לא מבינה. פתאום אני יביא כסף, 88,000 ש"ח בקייש? [במזומן (cash), י.י.]
רננה - אמרת שברומניה יש 800,000 יורו.
יוסי - 300,000 יורו.
רננה - 350,000 יורו.
יוסי - 320,000 יורו.
רננה - אמרת שאתה צריך לקבל הרבה כסף מג'ורג'יו [איש הקשר ברומניה, י.י.].
יוסי - בשחור. תקשיבי לתוכנית שלי.
רננה - בסדר. בשחור.
|
|
|
|
3.
|
יוסי בנה אחוזה ברשפון בכסף שחור
|
|
יוסי כהן משתף את רעייתו בתוכניותיו לבניית הבית בכספים שחורים שקיבל. הוא חושף בפניה ממי הוא אמור לקבל כסף, וכיצד בדעתו לממן את בניית אחוזתם ברשפון (שאכן נבנתה מאז בחלקה בכסף שחור). רננה מבקשת הסברים. והיא אכן מקבלת תדרוך על מקורות הכסף, כולל שמות, עלויות הבנייה ותוכניותיו של יוסי להלבין את הכסף תוך-כדי בניית פרויקט האחוזה.
-
יוסי - תקשיבי לתוכנית שלי, איך נבנה את הבית ב-2 מיליון דולר.
רננה - אבל אתה צריך לקבל את הכסף מג'ורג'יו. עוד חצי מיליון יורו.
יוסי - אבל הבית יעלה יותר.
רננה - אבל מג'ורג'יו חצי מיליון? [האיש מרומניה, י.י.]
יוסי - כן.
רננה - כן.
יוסי - הכל מתוכנן...
רננה - יש לך עוד 350,000 זה 850,000?
יוסי - אבל זה שחור.
רננה - רק ה-350,000 זה שחור
יוסי - אני רוצה להסביר ואראה לך את הכול בניירות. יש ישיבת תקציב אצל לפבקו. הם הביאו תקציב שהבית עולה 12,000,000 ש"ח. 2 מיליון דולר זה + מיליון ש"ח, עכשיו יש לי בשחור. בסוף אחרי כל הסיפור יהיה 700,000 יורו.
רננה - מה זה בסוף אחרי כל הסיפור?
יוסי - כשאני אקבל מג'ורג'יו והכל... 700,000 יורו... הם בערך 3,500,000 ש"ח.
רננה - אבל זה בשחור. איך אתה רוצה לבנות אתו?
יוסי - תקשיבי איך עושים. הבית יעלה 7 מיליון. אני הולך לבנק לוקח 3 מיליון ש"ח. ואז בא אמגד. רוצה 2 מיליון על השלד. אני נותן לו צ'ק על מיליון ומיליון בשחור [בדולרים, י.י.]. ככה עושים כולם. את מבינה? הקטע הוא...
|
|
|
|
4.
|
יוסי הבריח כסף שחור מרומניה
|
|
אחת הבעיות הקשות איתן היה צריך יוסל'ה שלנו להתמודד היא: כיצד להביא לישראל את הכסף השחור. אחרי הכול, המדובר במיליונים, החייבים בדיווח. בידנו עדות מצד כמה גורמים ששימשו בלדרים. הם העבירו את הכסף מרומניה לישראל, חלק בגופם וחלק במזוודותיהם. בתמליל שלהלן מודה יוסי כהן בעצמו כיצד תכנן ו/או כיצד הבריח כספים לישראל.
-
רננה - איך תביא את הכסף מרומניה?
יוסי - לאט-לאט.
רננה - מה זאת אומרת?
יוסי - כל פעם שאני אבוא אביא איתי 20 או 30 אלף יורו, שזה 150,000 ש"ח. ואני לא אשים את זה אצלך בבנק, זה מסוכן. אתן לך לשמור את זה...
רננה - בשביל מה הבאת לי כספים להפקיד פה בחשבון?
יוסי - אני אגיד לך.
רננה - מה זה הכספים שהבאת לי אז להפקיד בחשבון [יוסי כהן סיבך וסיכן את רעייתו, כששלח אותה להמיר חבילות של שטרות (יורו, דולר) בצ'יינג'ים, י.י.].
יוסי - כספים בשחור. אני רציתי להתחיל לאגור כדי להכין את הקופה לתשלום ההיתר... הוא אמר לי שיוריד את התשלום ל-350,000... אני לא יכול לשלם את זה בשחור... יש לי הכנסות מהמשרד רווח 1,000,000 ש"ח.
|
|
|
|
5.
|
יוסי מודה: כספים בשחור גם מלקוחות משרדו
|
|
בדברים שלהלן מאשר יוסי כהן, למעשה, כי הוא מקבל כסף בשחור גם מלקוחות המשרד. מדובר בעבירות מס חמורות לא רק מצדו של יוסי כהן, אלא גם מצד לקוחותיו שאותם סיכן, למרות מחויבותו לשמור עליהם מכל משמר. חקירה מהירה מתחייבת, כאמור לעיל.
הנה מה שמסביר יוסל'ה שלנו לרננה רעייתו, המתלוננת כיצד ייתכן שהרווח "הלבן" מהמשרד הוא רק מיליון ש"ח:
-
רננה - איך רווח... אמרת לי מיליון שקל.
יוסי - אחרי מס... 2 מיליון לפני ומיליון או מיליון שלוש-מאות אחרי מס... אם את רוצה אני אביא לך את הניירות.
רננה - המשרד שלך מרוויח מיליון שקל בשנה אחרי מיסים, יוסי?
יוסי - הרבה יותר.
רננה - הרבה יותר? אז למה אתה אומר...
יוסי - יש לי גם הרבה שחור במשרד... אין לי סודות ממך.
משמעות הדבר: יוסי כהן מקבל כספים בשחור מחלק מלקוחות המשרד. בגין כספים אלה לא הוציא חשבוניות. זו עבירה חמורה העלולה לסבך את לקוחותיו ולהרוס את המשרד.
|
|
|
|
6.
|
יוסי מזהיר את רננה מחקירת רשויות המס
|
|
|
|
יוסי כהן. חושש מחקירה [צילום: ניר קידר]
|
|
|
יוסי כהן, שלא נמנע מסיבוך רעייתו בעבירות פליליות, לא עצר גם כשידע על הסיכונים. הוא הבין היטב מה הוא עושה - אך מחמת תאוות הבצע והמזומנים השחורים הוא המשיך בדרכו. בין-לבין הוא הדיח גם את רעייתו לביצוע עבירות, והנחה אותה: מדוע יש למעט מלהשתמש בכרטיס אשראי, ומדוע חשוב מאוד להתנהל במזומנים שחורים בלא להשאיר עקבות.
-
יוסי - אני מבקש לא להשתמש בוויזה. תגידי לי, עדיף לי למשוך מהבנק ברומניה מהכסף השחור... כל מה שאת קונה תקני בקייש. אני מתחנן אלייך. למה? יום אחד יעשו עלי מדגם ואותו בן זונה שמנסה להפליל אותי [אחד מיריביו שידע על הכסף השחור. שמו שמור במערכת, י.י.] יגיד למס הכנסה: כהן הרוויח מיליונים. והם יגידו: אתה הרווחת השנה במשרד 1,300,000 ש"ח נטו. אתה יכול להסביר לי... איך הוצאת 1,500,000 ש"ח?
אני מבקש ממך: תשתדלי לא להשתמש בויזה... את לא רוצה, דברי איתי. תשלחי SMS: יוסי אני צריכה 10, 20, 25 ואני אביא לך... אם חס וחלילה יעלו עלי מס הכנסה את תידפקי מזה, ננה. יהיה משפט, אני אפסיד הרבה כסף, את תפסידי גם. זה כסף שלך...
רננה - אני לא כמוך עובדת במזומנים... אני לא מסתירה כמוך...
יוסי - ננה. אני לא מסתיר. אני משתמש במזומן כי יש לי שחור הרבה... אני בכלל לא משתמש בוויזה בגלל הבעיה שאמרתי לך...
|
|
|
|
7.
|
סיכום: דרושה חקירה מקיפה
|
|
|
|
משה לדור. להורות על חקירה [אייל פישר]
|
|
|
חילופי הדברים הנ"ל, שהוקלטו כאמור על-ידי רננה כהן, אינם מותירים מקום לספק. עסקינן בעבריין כבד בהיקף של מיליונים שאין מנוס מפתיחת חקירה וממיצוי הדין עמו. המידע מתועד כדבעי. כל מה שצריכות הרשויות החוקרות לעשות כדי לאוספו ו/או לקבל מידע נוסף הוא לעכב לחקירה כמה גורמים, ובראשם רננה כהן וזיו דניאל, עוזרו של יוסי כהן. רננה תרנן, קרוב לוודאי. זיו יזמר. שניהם לא יסכנו עצמם בפלילים עבור יוסל'ה שלנו, שהוכח שהוא נאמן רק לעצמו.
המידע המוצג בתחקיר שלעיל מחייב את גורמי החקירה והאכיפה בפעולה מהירה מצד הגורמים הבכירים במערכות: מנהל רשות המיסים, משה אשר; ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ'; פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי; ופרקליט המדינה, עו"ד משה לדור. עליהם מוטלת החובה להורות על חקירה דחופה ולגבות עדויות מהגורמים הרלוונטיים, כולל מרננה כהן ומחלק מלקוחותיו של יוסי כהן במשרד עורכי הדין, ששילמו בשחור גם לפי הודאתו של יוסי כהן. חקירה דחופה מתחייבת גם מחמת המידע הרב וכמוס אליו נחשף יוסי כהן מכוח מעמדו ותפקידו כבא-כוחם וכאיש סודם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו.
|
|
הזוג נתניהו. קשרי שוחד [פלאש 90]
בנימין נתניהו / Benjamin Netanyahu
תפוס כינוי יחודי
