|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ישראל במגמת חידוש - הערים המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית
קבוצת ירדן
למה כדאי לבחור בפינת זולה
זילכה, גנב. [צילום: ניר קידר] כהן, כספים אסורים. [צילום: ניר קידר]

על הגניבות ועל ההסתרה מהרשויות

חשיפה: המכבסה של זילכה

יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והסתירם באמצעות חברות בקפריסין ובאיי מארשל ההערכה: לא יהא מנוס מחקירה מקיפה מצד רשות המיסים עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה לטשטש עקבות זילכה עלול לברוח מישראל
15/01/2013  |   יואב יצחק   |   כתבות   |   משמר המשפט   |   תגובות
ארבלי. לחקור, לתפוס [צילום: עידן יוסף]

עו"ד יוסי כהן ניסה לשבש מהלכי משפט באמצעות מתמחה בלשכת השופטת רוטקופף
יואב יצחק
השופטת אשרית רוטקופף, בהודעה רשמית לצדדים: "נודע לבית המשפט כי לפני כשבועיים ביקרה המתמחה של מותב זה את חבריה במשרד עו"ד כהן ופגשה באקראי את עו"ד כהן ואף הוצגה בפניו על-ידי חבריה ונשאלה בהומור שאלות על-ידי עו"ד כהן ביחס לתיק המתנהל בפני"
לרשימה המלאה

איש העסקים יגאל זילכה גנב עשרות מיליוני דולרים והשתמש לשם כך ב"מכבסת כספים" שהפעיל בשורה של חברות זרות. כך נודע ל-News1. היקף הכספים שגנב - כ-60 מיליון דולר. זילכה, המסובך בפלילים בשורה של עניינים, עלול לברוח מישראל. בידי רעייתו, שירלי זילכה, מידע רב בנושא החשדות נגדו.

הכספים שגנב זילכה הוצאו במרמה מעסקים משותפים המפעילים בתי קזינו ברומניה, מרוקו ואחרים. חנן שיפר, שנמנה בעבר עם אנשי אמונו של זילכה, אישר בפני כמה גורמים את דבר הגניבות. רו"ח יאיר קרני, שנמנה בעבר עם שותפיו של זילכה, האשים במסמך מטעמו את זילכה בגניבת הכספים. עו"ד יוסי כהן מסייע לזילכה בדרכים שונות כדי לטשטש עקבות.

זילכה נדרש על-ידי רובינסון להשיב כספים שגנב. מסמכים שהכין בנושא זה נתפסו בידי רשות המיסים. במטרה למנוע מגורמים שונים להשיג את המידע הנפיץ, בחרו השניים בהעברת הסכסוך ביניהם לדיון בפני בורר, השופט (בדימ.) אורי גורן. הצדדים הסכימו לחיסיון מוחלט על הליכי הבוררות.

רשות המיסים, ובראשה מנהל הרשות דורון ארבלי, המצוי בתמונת-הפרשה, יוכלו לתפוס מסמכים שהוגשו לבוררות. מסמכים אלה מוחזקים במקביל בידי הצדדים וכן בביתו ו/או במשרדו של עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה.

עם החברות הזרות שהפעיל זילכה נמנות:


  • חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;

  • חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;

  • חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;

פרשת גניבת הכספים החלה בתקופת "פרשת מקסימוב", שנדון למאסר בגין גניבת כספים, פעילות אסורה בשוק השחור והימורים אסורים. גניבת הכספים מצד זילכה נמשכה גם לאחר מכן עד השנים 2008-2007.

ל-News1 נודע עוד, כי זילכה, כמו עופר מקסימוב ושותפיו לעבירות שהורשעו בבית המשפט, הפעיל אנשי קשר בכמה מדינות, במתכונת דומה, כדי להסתיר את סכומי הכסף הגדולים שנגנבו ולטשטש עקבות.

ל-News1 נודע עוד, כי לצורך "הטיפול" בכספים האסורים והסוואתם מאוחר יותר, כולל משפטית, הסתייע זילכה בכמה אנשי אמון, ובראשם: עו"ד יוסי כהן, המלווה את זילכה אישית במרבית ענייניו האישיים, אפי עבודי ומישל ביטון. עבודי וביטון קיבלו זכויות חתימה בכמה מהעסקים האסורים. עו"ד יוסי כהן קיבל מזילכה כספים בחו"ל באופן הטעון חקירה. עתה הוא מייצגו בהליך הבוררות. עו"ד כהן החזיק מזומנים בהיקף כספי גדול מאוד, עניין הטעון אף הוא חקירה מצד רשויות המס.

גם בפרשת קווינקו מסובך זילכה בפלילים. כפי שחשפנו כאן, וכנטען, בפועל - זילכה אינו בעל השליטה האמיתי-היחיד בקווינקו. שותפיו לשעבר: אברהם קלדרון, עודד כהן ומולי הירשברג, מיחסים לזילכה שורה של עבירות חמורות, כולל הלבנת הון ודיווחים כוזבים לרשויות מס הכנסה ולרשות ניירות ערך. בידי השלושה ובאי-כוחות מסמכים רבים המפלילים את זילכה. לטענתם, הם הבעלים האמיתיים של כמחצית ממניות קווינקו הרשומות על-שמו של זילכה - אותן שיעבד זילכה, שלא כדין, כנגד הלוואות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח שנטל מבנק לאומי. משמעות הדברים: תרמית גם כלפי הבנק.


  • המשך יבוא.

תאריך:  15/01/2013   |   עודכן:  26/11/2013
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשיפה: המכבסה של זילכה
תגובות  [ 5 ] מוצגות   [ 5 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
שסניק
15/01/13 09:48
2
צדק חברתי
15/01/13 10:46
3
אדם פשוט
15/01/13 19:20
4
אחד שמכיר מקרוב
15/01/13 20:32
5
משקיע בחברה
15/01/13 21:41
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  משמר המשפט
ביום 27 בדצמבר 2012 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד יגאל זילכה מצד אברהם קלדרון ועודד כהן. השניים תובעים לעצמם חלק ניכר מהמניות הרשומות על-שמו של זילכה בשורה של חברות, ובראשן: (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומה למסחר בבורסה.
06/01/2013  |  יואב יצחק  |   כתבות
כהונתה של עו"ד שרית דנה בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (עניינים אזרחיים), הסתיימה לפני כמה שבועות. למרות זאת, ועל-אף שהדבר נוגד את מדיניותו כלפי פקידים בכירים אחרים בשירות הציבורי, מנסה היועמ"ש יהודה וינשטיין, בדרך-לא-דרך, להאריך את כהונתה לפחות עד שימונה לה מחליף.
03/01/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט על הגשת כתב אישום נגד שר החוץ לשעבר, אביגדור ליברמן, בשל מעשיו בפרשת השגריר זאב בן-אריה, ובעיקר בשל התערבותו במינויו/קידומו של בן-זאב לשגריר בלטביה. בכך קבע היועמ"ש תקדים חשוב, שלפיו: אישי ציבור שמשתמשים לרעה בכוח תפקידם לביצוע תשלום ו/או גמול ו/או "שלח לחמך" מול גורם המספק להם טובת הנאה ו/או שירות פרטי, מסתכנים בהגשת כתב אישום בגין עבירה פלילית.
28/12/2012  |  יואב יצחק  |   כתבות
התחקיר הגנוז (החדש) שנערך בערוץ 10 מתמקד ביחסים שבין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין המיליארדר שלדון אדלסון. כך נודע ל-News1. גניזת התחקיר דווקא בימים אלה, ערב הבחירות לכנסת, מעוררת כעס רב בין בכירי הערוץ וטענות לפחד ושיתוק שאחז באנשי הערוץ.
19/12/2012  |  יואב יצחק  |   כתבות
לאחר שנים של חקירות, וימים ספורים לאחר שהודיע היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, על החלטתו להגיש כתב אישום נגד שר החוץ (היוצא...) אביגדור ליברמן, מתברר, אוי לבושה, כי אפילו ב"תיק דגל" זה לא הצליחו המשטרה, הפרקליטות וגם היועץ המשפטי לממשלה לעשות מלאכתם כראוי.
19/12/2012  |  יואב יצחק  |   כתבות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
העסקה חייבת לכלול את כל החטופים ולא לאפשר לחמאס לבצע סלקציה מי לחיים ומי למוות       תמורת כל החטופים מוכנה ישראל לקבל במלואה את כל תוכנית ההסדר האמריקנית
רפי לאופרט
רפי לאופרט
חוקי השוויון בנטל היו מאז ומתמיד "חוקי מסגרת" או הצהרת כוונות; חוקים שמדברים על רצוי וכמעט אף פעם אינם מגיעים למיצוי לפי מדד ביצוע בפועל    דומה שגם עתה התעוררה שאלת החקיקה במסגרת ו...
יואב יצחק
יואב יצחק
מה קורה בחברת הפיננסים ‘נטו’ שמפקחת על 24 מיליארד שקלים כספי פנסיה וגמל? בעליה מתמרנים את המשקיעים להעביר כספים לקרן הבעייתית שבבעלות וולת’סטון?    מנהלי החברה פועלים תוך ניגוד עניי...
איתן קלינסקי
איתן קלינסקי
אנשי השמאל, המשמיצים את בנימין נתניהו ובנו יאיר, מתעלמים בזדון וגם בבורות מכך שהמגדל במיאמי בארצות הברית, אותו צילמו צלמי הפפראצי של "הדייל מייל", ממוקם בלב המנהרות של החמאס הרצחני...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il