בלדרי היהלומים בפעולה

רשת פעילה של בלדרים עוסקת בשנים האחרונות בהברחת יהלומים. בעיקר מרוסיה לישראל. עתה אנו חושפים, כי ברשת פעילים כמה גורמים, ובהם אחת: א', ואחד: ש'. השמות המלאים של הגורמים הפעילים שמורים בידי הח"מ.

מיותר כמעט לציין כי מדובר בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה, על החוק לאיסור הלבנת הון ועוד. שכן, היהלומים המוברחים לא נרשמו - לא בארץ המוצא, רוסיה, ולא בישראל.

ולא בכדי. היהלומים משמשים בישראל לרכישת עסקים גדולים. היינו - נעשה בהם שימוש להשתלטות על עסקים תוך הלבנת הון. גם מקבלי היהלומים מסתבכים בעבירות על החוק, כפי שאירע הדבר עם עפר נמרודי - "עבריין עם קבלות". נמרודי קיבל יהלום בשווי 150 אלף דולר כאתנן במסגרת עסקה שביצעה הכשרת הישוב, ועד עתה לא דיווח עליו לרשויות המס.

החשיפות ב-News1 בנושא עודדו גורמים נוספים למסור לח"מ מידע נוסף, סנסציוני, המצוי עתה בבדיקה. ממנו עולה, כי מלבד אותו אוליגרך שזעיר מפעולותיו חשפנו כאן, מעורב בפרשת ההברחות גם איש עסקים מוכר וידוע, הנחשב לטייקון גדול.

• המשך יבוא