כספים שחורים הועברו בשירותים

עפר נמרודי ועו"ד יוסי כהן ממשיכים להסתכן בביצוע עבירות חמורות. שוב ושוב. השניים עוסקים, מזמן לזמן, בהעברות של כספים שחורים שהושגו בעבירה. כך ביצעו גם בעת האחרונה, תוך הונאת רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון וגורמי אכיפה נוספים.

ל-News1 נודע, כי נמרודי העביר חבילה גדולה של שטרות לידיו של עו"ד כהן, כדי לסייע לו להחזיר את חובותיו - בין היתר בשוק האפור, וכדי לאפשר לכהן לממן הוצאות שוטפות גדולות ומשכורות לעובדים. המדובר בסכום של כ-200-150 אלף ש"ח, במזומנים.

נמרודי נאלץ לסייע לכהן, בין היתר מחמת זאת שכהן שימש כקונסיליירי של נמרודי, וביצע עבורו שליחויות ופעולות אסורות המוכרות בארגוני פשיעה. ובמילים פשוטות: נמרודי נאנס, בעל כורחו, לסייע לכהן, מחשש שנפילתו תגרור גם אותו לחקירות ולהסתבכויות.

העברת הכספים בוצעה בשירותים הפרטיים הצמודים לחדר-משרדו של כהן בתל אביב. מידע מדויק המתעד את אופן ההעברה ומועדה הגיע ל-News1. העברת הכספים בוצעה דווקא בשירותים, עקב חששו של נמרודי מצילום העברת הכספים ותפיסת הצילומים על-ידי מי מהרשויות החוקרות (משטרה, רשות המיסים). כפי שחשפנו, כהן נהג להפעיל רשת של מצלמות במשרדו, שתיעדו, שלא כדין, את לקוחותיו וכן עורכי דין שהגיעו למשרדו לדיונים. מחמת זאת עזבו חלק מלקוחותיו.

כפי שדיווחנו כאן בהרחבה, נמרודי ויוסי כהן, שצברו ניסיון רב בגניבות ובשימושים בכספים שחורים, גנבו מיליוני אירו מהכשרת הישוב. סכומי כסף גדולים שנגנבו ברומניה, מחברות שניהלו, הועברו לישראל לאחר שהושגו כאמור בעבירה. נמרודי וכהן קשורים בטבורם בתרגילי מרמה והונאה רבים יחסית, וכן בשיבוש מהלכי בדיקה שביצעה רשות ניירות ערך. רשות המיסים מגלה עניין רב בעבירות המס שביצעו ובמסגרת זו כבר בוצעו פעולות לאיסוף מסמכים מפלילים.

• המשך יבוא - על תרגילי ההונאה והעבירות שביצעו עפר נמרודי, יוסי כהן, יגאל זילכה, שירלי זילכה, יריב לרנר ואחרים.