טראמפ זומן לעדות במסגרת חקירה אזרחית בחשד להונאה

התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, זימנה את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להעיד בשבועה במסגרת חקירה אזרחית בחשד להונאה בעסקיו לפני שנבחר לנשיא. כך חושף (יום ה', 9.12.21) וושינגטון פוסט. ג'יימס זימנה את טראמפ למשרדה בעיר ניו-יורק ב-7.1.22 (שנה ויום לאחר הסתערות תומכיו על הקפיטול).

ג'יימס (חברת המפלגה הדמוקרטית ומועמדת אפשרית למשרת המושל בשנה הבאה) חוקרת מזה שנה האם קבוצת טראמפ - בה הנשיא לשעבר הוא בעל השליטה והיה המנהל הכל-יכול שלה עד בחירתו ב-2016 - ביצעה הונאות נרחבות בנוגע לשווי נכסיה. על-פי החשד, שווי הנכסים נופח כלפי מעלה כדי לקבל הלוואות בנקאיות ולצורכי ביטוח, והופחת לצורכי תשלום מיסים. החקירה היא כאמור במישור האזרחי, ויכולה להוביל לתביעות נזיקין ולסנקציות על החברה ומנהליה ובראשם טראמפ עצמו ובניו - דונלד טראמפ הבן ואריק טראמפ.

פרקליט מחוז מנהטן, סיירוס ואנס הבן (גם הוא איש המפלגה הדמוקרטית המסיים את תפקידו בסוף השנה), מנהל במקביל חקירה פלילית בחשדות דומות, ומוקדם יותר השנה החל שיתוף פעולה הדוק בינו לבין ג'יימס. ואנס כבר כינס חבר מושבעים גדול, הדן בדלתיים סגורות בראיות לכאורה נגד קבוצת טראמפ ובכיריה ואשר בסמכותו להגיש כתבי אישום. ואנס מנסה, ככל הידוע ללא הצלחה עד כה, להפוך את אלן וייסלברג - מנהל הכספים הוותיק של טראמפ - לעד מדינה נגדו, בין היתר באמצעות אישומי הונאה נגד וייסלברג עצמו.

טראמפ עצמו לא הואשם כה במעשים פסולים כלשהם, והוא מגדיר את חקירתה של ג'יימס "ציד מכשפות" ממניעים פוליטיים. בשיחות פרטיות הוא מביע תסכול מן החקירות, מדווח הפוסט. מסמכים שחשף אשתקד ניו-יורק טיימס גילו, כי טראמפ ערב אישית להלוואות של הקבוצה בסך 400 מיליון דולר העומדות לפרעון בשנתיים הקרובות, וכי קיים ספק האם יצליח לפרוע אותן. הבנקים המרכזיים עימם עבד לאורך השנים, ובראשם דויטשה בנק, הודיעו על ניתוק היחסים איתו בעקבות אירועי 6 בינואר, ולכן לא ברור האם טראמפ יוכל למחזר את חובותיו ובאלו תנאים.

אם טראמפ יסרב להתייצב בפני ג'יימס, היא תוכל לבקש מבית המשפט לחייב אותו לעשות זאת. פרקליטיו של טראמפ יוכלו לטעון, כי עדותו בחקירה של ג'יימס עלולה לשמש נגדו בחקירה של ואנס ובכך להפר את זכותו החוקתית להימנע מהפללה עצמית. גם אם בית המשפט יחייב את טראמפ להעיד, הוא יוכל לבחור בזכות השתיקה בנימוק של הימנעות מהפללה עצמית. אלא שבמישור האזרחי (בניגוד למישור הפלילי), שמירה על זכות השתיקה יכולה להוות ראיה נגד אותו אדם. בשנה שעברה זימנה ג'יימס את אריק טראמפ, אשר תחילה סירב להיענות אך לבסוף מסר עדות בשבועה באוקטובר 2020.

טראמפ עצמו העיד השנה במשך 4.5 שעות במסגרת תביעה אזרחית של מפגינים, הטוענים ששומרי ראשו תקפו אותם בשנת 2015. עורכי דינו של טראמפ מנעו ממנו להעיד בחקירת הפרשה הרוסית בידי רוברט מולר, מחשש שיפליל את עצמו. ועדת החקירה של הקונגרס לאירועי 6 בינואר ביקשה לקבל מסמכים הקשורים לטראמפ, אך טרם הודיעה האם תזמן אותו לעדות. בעבר העיד טראמפ בעשרות תביעות שהוגשו נגדו ונגד הקבוצה.

אנשיה של ג'יימס בוחנים את הצהרותיהם של טראמפ ואנשיו בנוגע לכמה נכסים. כך למשל, את מועדון הגולף שלו בקליפורניה הוא העריך פעם אחת ב-900,000 דולר ופעם אחרת ב-25 מיליון דולר. הערכותיו לגבי אחד מנכסיו בניו-יורק נעו בטווח של 291-56 מיליון דולר. כל ההערכות ניתנו בשנים 2016-2011. מומחים אומרים, כי מדובר בטווח חריג מאוד של הערכות, גם בהתחשב בעובדה ששמאים יכולים לתת הערכות שווי שונות ולעיתים "תפורות" לצרכיו של המזמין.