צו חדש לגמ"חים: חובות זיהוי ודיווח למניעת הלבנת הון ומימון טרור

רוטמן הבהיר כי לא יסכים להמשך מצב של עיכוב רישיונות בניגוד לחוק, והוסיף התניה לתחולת הצו: "מניין השנתיים לתחילת הצו יתחיל מיום שתתחילו לתת רישיונות זמניים, כפי שהחוק מחייב אתכם. לא אאפשר את המצב הנוכחי בו אתם מונעים רישיונות מגמ"חים בניגוד לחוק, בעוד אתם עיכבתם את הבאת הצו לאישור".

תרומות: מדרגות רישום לפי סכום ואופן התשלום

לגבי תרומות, יו"ר הוועדה הדגיש שהצו לא יחיל חובות החורגות מסמכות, ויחול על מפקידים, לווים וערבים, אך לא על תורמים שאינם מקבלי שירות לפי החוק. עם זאת, הוא פירט מתווה רישום לתרומות, בעיקר במזומן, והבהיר: "על תורם בסיכון יחולו כל הכללים. תורם בכל סכום באמצעות העברה בנקאית, כרטיס אשראי או בנק, רושמים את הפרטים שמופיעים בהעברה ואת פרטי התורם לפי הצהרה".

לפי הפירוט שנמסר בדיון, בתרומה במזומן עד 5,000 ש"ח לא קיימת חובת זיהוי מצד התורם. בתרומה במזומן בסכום שבין 5,000 ל-10,000 ש"ח קיימת חובת רישום שם ומספר זיהוי על-פי הצהרה. מעל 10,000 ש"ח תחול חובת רישום פרטי הזיהוי על-פי מסמך זיהוי.

האישור בוועדת החוקה מציב מצד אחד מסגרת חובות ברורה לגמ"חים בתחום זיהוי ורישום, ומצד שני קושר את לוח הזמנים ליישום הצו להתקדמות במתן רישיונות זמניים בפועל. כלומר, מועד כניסת ההוראות לתוקף אינו "תאריך בלוח" אלא תלוי בנקודת הפתיחה שרוטמן הגדיר: תחילת הרישוי הזמני.