מאז הסיר בית המשפט העליון של ארה"ב את האיסור על הימורי ספורט, מיהרו מדינות רבות לעגן בחוק פעילות זו. הימורים מלאים מותרים בשש מדינות, ועוד למעלה מ-20 מדינות והעיר וושינגטון נמצאות בדרך. אבל יש צורך בזהירות – אומר ריק מקדונל, המנהל ארגון של מומחים למאבק בהלבנות הון, במאמר בפורצ'ן. לגליזציה של הימורי הספורט צפויה למשוך מיליארדי דולרים – רובם חוקיים, אבל חלקם ממקורות עלומים ואולי פליליים.

מלביני הון מזרימים מזה זמן רב כספים דרך פעילות ספורטיבית. לגליזציה של ההימורים עלולה להעניק להם מסלול נוסף. הרשויות יהיו חייבות לפקח על התחום, החל מהיבטי המס ועד לחשש למכירת משחקים. הקבוצות יצטרכו להיות שקופות יותר ולעמוד בסטנדרטים בינלאומיים. מוסדות פיננסיים יצטרכו לתת עדיפות לבחינת פעילות חשודה בתחום הספורט.

היקף הלבנות ההון העולמי מוערך בין 800 מיליארד ל-2 טריליון דולר, שהם 5%-2% מהתוצר העולמי. תחום הספורט רגיש במיוחד למזימות הלבנה, במיוחד משום שהוא מקבל כסף ממקורות רבים ושונים, מזהיר מקדונל. הכדורגל האירופי גלגל 28.9 מיליארד דולר בעונת 2016/17. שוק הספורט הצפון-אמריקני בשנת 2017 היה 69 מיליארד דולר. האסדרה החלשה בשווקים אלו מקלה על התנהלות פיננסית מפוקפקת לעבור מתחת למכ"ם, כפי שהוכיחו סדרה של שערוריות שחיתות.

לא קשה לשער, שגורמים פליליים יזרימו כספים לשופטים מושחתים, לספורטאים מושחתים או למנהלים מושחתים בארה"ב במסגרת ההימורים. לגליזציה שלהם תקשה מאוד לאתר אותם. בתוך חמש שנים צפוי שוק הימורי הספורט להגיע ל-6 מיליארד דולר בשנה. פושעים יוכלו להבליע בקלות כמה מיליונים בתוך הסכומים האדירים הללו.

כדי להגן על היושרה של התחרויות, חייב להיות שיתוף פעולה בין הגורמים המנהלים את הספורט, מארגני התחרויות והמועדונים. בתור התחלה, אומר מקדונל, המארגנים צריכים להשתמש בדרכים הקיימות כדי למנוע הלבנות הון ולהבטיח שכל המעורבים מבינים את המדיניות הזאת. ארגוני הספורט גם חייבים לשפר את פעילותם הפיננסית: יש לדרוש מהם להגיש דוחות כספיים מבוקרים, עליהם לשמור תיעוד של כל התנועות הכספיות, עליהם לזהות ככל האפשר צדדים שלישיים איתם הם עובדים כדי לוודא את מקורות כספיהם ולדווח לרשויות אם צצים חשדות.

כאמור, גם על מוסדות פיננסיים לתרום את חלקם. למשל: הבנקים בקנדה חייבים לקיים בדווקנות את הכללים לזיהוי לקוח ולשמור תיעוד קפדני של התנועות. ההלבנות הולכות ונעשות מורכבות, ועבודת הבנקים מולה הולכת ונעשית קשה. למרבה המזל, בינה מלאכותית חדשנית וטכנולוגיות דימוי מתקדמות יכולות לסייע בזיהוי פעילות חשודה ולאתר קשרים בין חברות, חשבונות ומקומות. הם יכולים להיעזר בגופים המתמחים באיתור פעילות פיננסית חשודה.

בנוסף לכל אלה, המחוקק יכול לעשות יותר כדי לסייע להילחם בשחיתות בספורט. למשל: ליגת ה-NBA וליגת הבייסבול (MLB) ביקשו מבתי מחוקקים מדינתיים להטיל "אגרת יושרה", ולפיה מפעילי הימורים בתחום הספורט יידרשו לשלם 1% מכלל ההימורים, אשר יועברו לליגות ויאפשרו להם לממן פיקוח על הונאות אפשריות. ויותר מכך: המחוקקים יכולים לתת לליגות גישה ישירה למאגרי המידע של מארגני ההימורים, כדי שיוכלו לבחון אותם ולאתר פעילות חשודה.