בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
המפקח על הבנקים בקריאה לציבור: שתפו פעולה <br>עם הבנקים ליישום חוק איסור הלבנת הון
|
החוק והצו החדשים הטילו, בין היתר, חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה, ורישום נהנים בחשבון שמנוהל עבור אדם שאינו בעל החשבון
מאת:
גיל איל |
|
המפקח על הבנקים פנה בקריאה לציבור הישראלי - שתפו פעולה עם הבנקים ליישוטם חוק איסור הלבנת הון. צו איסור הלבנת הון, המתייחס לחובות המוטלות על התאגידים הבנקאיים, שנכנס לתוקף ב-17.2.02, הוא חלק מהמלחמה של מדינת ישראל בפשע ובהלבנת הכספים הקשורה בו, אשר קבלה משנה חשיבות בשנים האחרונות, בדומה לשאר המדינות המערביות. החוק והצו הטילו, בין היתר, חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה, ורישום נהנים בחשבון שמנוהל עבור אדם שאינו בעל החשבון, ובעלי שליטה בחשבון של תאגיד, על-פי הצהרה של הלקוחות. בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי קיימת חשיבות להשלמת מידע זה בכל חשבונות הלקוחות, גם אם רובם ככולם אינם קשורים כלל להלבנת הון - זאת בכדי להקשות על אותם בודדים שעוסקים בכך, להיטמע ולהסתיר פרטי מידע וזיהוי, וכן משום שהשלמת המידע, כנדרש בחקיקה, חיוני לתדמיתה הכלכלית של מדינת ישראל. אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים למלחמה בהלבנת הון, איפשר את הוצאת ישראל מרשימת המדינות שאינן משתפות פעולה לעניין המלחמה בהלבנת הון שפרסם ה-FATF (ה- Financial Action Task Force) - הגוף הבינלאומי המוביל את המאבק בהלבנת ההון. לפני כחודש הורה המפקח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים להאיץ ולסיים את הזיהוי ואימות פרטי הזיהוי של הלקוחות, שפתחו חשבון לפני מועד כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (17.2.02). במסגרת זו, קבע המפקח את הצעדים שעל תאגיד בנקאי לנקוט כדי לקבל הצהרה על נהנים ובעלי שליטה בחשבון, ובכללם: - משלוח טפסי ההצהרה לגבי נהנים בחשבון ובעלי שליטה בתאגידים, ללקוחות הבנק; - סימון של חשבונות הלקוחות אשר אין בהם הצהרה, שיאפשר דרישה למילוי הצהרה בכל פעם שהלקוח מבצע פעולה בסניף; - מתן הודעה קבועה באינטרנט, ובדפי מידע שניתן להפיקם במכשירי בנק אוטומטיים, על אי מילוי הצהרה כנדרש בצו; - במידת האפשר, יצירת קשר טלפוני עם הלקוחות שלא מילאו הצהרה כנדרש. המפקח על הבנקים הדגיש כי היעדר זיהוי של לקוח ואימות פרטי זיהויו עד ליום 17.8.03, כנדרש בצו, ימנע מהתאגיד הבנקאי לבצע כל פעולה בחשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת, וסגירת החשבון ופירעון חובות. לפיכך, לאור כל אלה, המפקח על הבנקים קורא לציבור הרחב להיענות למאמצי התאגידים הבנקאיים ולסייע בידם להשלים את כל פרטי הזיהוי כנדרש.
|
תאריך:
|
09/07/2003
|
|
|
עודכן:
|
09/07/2003
|
|
גיל איל
|
|
ארבע הצעות לשלב המיון המוקדם למכרז לתכנון, הקמה והפעלת בית סוהר בבאר שבע, הוגשו אתמול, (יום ג', 8.7.03) לוועדת המכרזים הבינמשרדית בראשות סגן החשב הכללי במשרד האוצר, יובל ברונשטיין.
|
|
|
בג"צ דחה הבוקר (ד', 9.7.03) את עתירת ארגון נפגעי הטרור הערבי, שדרש להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את הקשר בין הסכמי אוסלו ובין הירצחם ופציעתם של אזרחים ישראלים בפיגועי טרור, מאז נחתמו ההסכמים.
|
|
|
חברות הכבלים משיקות בימים אלה ערוץ משחקי קזינו אינטראקטיבי חדש ללקוחותיהן בעלי הממיר הדיגיטלי - קזינו Play Monte Carlo, קזינו האינטראקטיבי. שירות זה, הינו חדש בישראל ובלעדי לחברות הכבלים.
|
|
|
במסגרת המעקב התקשורתי אשר מבצעת קבוצת "יפעת" עולה, כי בחציון הראשון של שנת 2003 היה שר הביטחון שאול מופז השר המושמע ביותר בתקשורת האלקטרונית עם 253 השמעות מתוכם 114 ברדיו ו-139 בטלוויזיה. במקום השני ממוקם שר המשפטים טומי לפיד עם 248 השמעות ואילו במקום השלישי ממוקם השר סילבן שלום עם 192 השמעות. כך מוסר גבי בגס, מנכ"ל קבוצת יפעת.
|
|
|
משטרת יהודה ושומרון חשפה חוליית טרור המשתייכת לג'יהאד האיסלמי. ארבעת חברי החולייה נעצרו לאחרונה על-ידי השב"כ. בחקריתם הודו כי היו מעורבים בסחר ובאחזקת אמצעי לחימה, בגיוס מחבלים שאמורים היו להחדיר מכוניות תופת לישראל, בהכנת מטענים ובהנחתם בכבישי השומרון, באיסוף מודיעין ובסיוע למבוקשים.
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
ביבי ראש, ביבי אשם נתניהו היה חייב להתפטר דקה אחת לפני הרצי הלוי ורונן בר איני בא לטעון כי חליוה אינו צריך להתפטר, צריך גם צריך אחריהם? איתם? לא חשוב
|
|
|
חיים רמון
יש רבים בדרג הצבאי ובדרג המדיני שהיו צריכים ללכת הביתה עוד לפני חליוה, ואני מקווה שכך יקרה בעתיד הקרוב
|
|
|
מנחם רהט
נס הצלת עם ישראל משואה זוטא, תחת נחילי הכטב"מים והטילים שנשאו מטעני מוות נוראים, אינו פחות מנסי הקמת המדינה וששת הימים, ויש אומרים שמדובר בנס בסדר גודל תנכ"י
|
|
|
גדי חיטמן
די בזה שאירן חושבת שישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה כדי לייצר עבורה תמריץ להגיב התמריץ הזה קיים בקביעות אצל משטר האייתולות, שרואה בציונים את האויב הקטן
|
|
|
דרור גרין
יש סוג נוסף של בני-אדם, ואלו הם בעלי האישיות הפסיכופתית לפסיכופתים אין סולם ערכים, והאישיות שלהם ריקה הם אנוכיים באופן טבעי, והם מאמצים, כמו טפילים, את מחשבותיהם והישגיהם של אח...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|