תיק החקירה נגד מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, בפרשת דני דנקנר, נסגר מחוסר ראיות מספיקות. עם זאת, הפרקליטות העבירה את התיק לעיונו של המפקח על הבנקים, דוד בן-זקן, כדי שיבחן האם עליו לנקוט צעדים נגד קינן.

יאח"ה פתחה בחקירה נגד קינן לפני שנה, בחשד לעבירות של קבלת דבר במירמה ומירמה והפרת אמונים, בנוגע לאשראי שניתן ליו"ר הבנק לשעבר, דני דנקנר. קינן, שהיה ראש האגף העסקי בבנק, הוא שטיפל בבקשת האשראי.

על-פי החשד שנחקר, בדיון בוועדת בעלי עניין בנוגע להלוואה שביקש דנקנר, אשר התקיים באוקטובר 2008, קינן המליץ לאשר את ההלוואה ולא אמר אמת לחברי הוועדה. זאת, מאחר שבמהלך הישיבה מסר קינן לוועדה כי הוא מחזיק ברשותו דוח עושר שהעביר לו דנקנר, בעוד שעל-פי החשד דוח כזה לא היה ברשותו. לדבר משמעות רבה, בשל הרגישות היתרה בה על הבנקים לבחון מתן אשראי לבעלי השליטה ולנושאי משרה בהם.

עוד עלה חשד, כי כאשר שלח דנקנר מאוחר יותר את דוח העושר, לא בדקו קינן או איש מטעמו את אמיתות תוכנו של הדוח - שלא היה חתום בידי עורך דין או רואה חשבון. המשטרה סברה, כי עובדה זו לבדה חייבה ביצוע ניתוח מעמיק שלו. נגד דנקנר עצמו הוכנה טיוטת כתב אישום, לפיה קיבל במירמה מיליוני דולרים מהבנק, והיא ממתינה לשימוע שייערך לו.

התיק נבחן בפרקליטות בידי שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים מיוחדים), וצוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בראשות המנהלת, אביה אלף. בתום הבדיקה החליט ניצן - בעצה אחת עם צוות הפרקליטים שטיפל בתיק - כי אין די ראיות, ברמת ההוכחה הגבוהה הנדרשת בהליך הפלילי, כדי להוכיח שקינן שיקר לחברי הוועדה. אף בהנחה שיוכח שהוא שיקר, אין די ראיות שיאפשרו לבסס את הקשר הסיבתי בין המצג הכוזב לכאורה של קינן לבין אישור ההלוואה על-ידי חברי הוועדה.

לדברי משרד המשפטים, "בהתחשב בעובדה שמחומר החקירה עלה חשד ממשי לביצוע פעילות לא תקינה בהקשר הנדון, וכיוון שחלק מהראיות שנתפסו במהלך החקירה לא עמד לנגד עיניו של המפקח על הבנקים שעה שהחליט שלא להתנגד למינויו של קינן למנכ"ל הבנק, הוחלט להעביר את ממצאי החקירה לעיונו של המפקח על הבנקים, על-מנת שזה יבחן את משמעות הממצאים בהיבט המינהלי והרגולטורי". קינן יוצג בידי עו"ד צבי אגמון.