יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט,
דוד רותם, דורש להבטיח שחסיון עו"ד-לקוח לא ייפגע בשל הצעת החוק, המחילה חובות דיווח על עורכי דין ורואי חשבון בהתאם לחוק איסור
הלבנת הון.
הצעת החוק הוגשה בידי משרד המשפטים למרות התנגדותה הנחרצת של לשכת עורכי הדין, שכן לדברי המשרד - ישראל חייבת להתאים את עצמה לנורמות המקובלות בעולם כדי שלא להיחשף לחוות דעת שליליות שיפגעו בפעילותה הכלכלית. על-פי ההצעה, עורכי הדין ורואי החשבון יידרשו לזהות את לקוחותיהם על גבי טופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות, ולהציגו אם יידרשו לכך בידי משרד המשפטים.
על-פי ההצעה, חובת הזיהוי והתיעוד תחול על הפעולות הבאות: קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נדל"ן, קנייה או מכירה של עסק, ניהול נכסיו, כספיו וחשבונותיו של הלקוח, קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד, הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות.
עורכי הדין ורואי החשבון לא יחויבו בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אלא רק בחובות של זיהוי, רישום ושמירת מסמכים. בנוסף, ייקבע כלל אתיקה ולפיו עו"ד או רו"ח החושד שפעולה שלקוח מבקש ממנו לבצע קשורה להלבנת הון, הוא יידרש להימנע מביצוע הפעולה, ואם הוא יבצע את הפעולה, הוא יעבור עבירת משמעת.
למפקחים שימונו כדי לפקח על ביצוען של חובות אלו, תהיה סמכויות לדרוש מכל אדם מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של עו"ד או רו"ח לעניין מילוי חובותיו, סמכות להיכנס למשרדו של עו"ד או רו"ח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו בנושא, לערוך בדיקה במקום ולתפוס מסמך אם יש לו יסוד סביר להניח שהופרה חובה כזו. עוד מוצע לאסור על עורכי הדין ורואי החשבון לקבל במזומן 50,000 שקל ומעלה.
רותם אמר (יום ג', 17.6.14) בדיון על ההצעה: "אני דורש שלא תהיה פגיעה בחסיון עו"ד-לקוח, ולא תהיה כניסה של מפקח למשרד עו"ד בלי חשד אמיתי". רותם ביקש מנציגי משרד המשפטים להוציא מהצעת החוק את הסעיף הדן בתשלום מזומן. "תשאירו את זה לוועדה שהקים היועץ המשפטי" אמר רותם.
נציג לשכת עו"ד, עו"ד שריג דמארי, התנגד להצעה ואמר:"אני חושש שחובת דיווח ע"י עורכי דין תהרוג את המקצוע. לא נוכל לחיות עם הרגשה של לקוח, שעו"ד מתחקר או מתשאל אותו, ובפרט כאשר חלק מהפרטים חוסים תחת חסיון עו"ד-לקוח".
נשיא לשכת רואי חשבון, רו"ח דוד גולדברג, ביקש שההצעה לא תחול על רואי חשבון שכירים במשרדים אלא רק על בעלי משרדים ושותפים בהם. גולדברג הסכים שהחובות שיחולו על עורכי דין יחולו גם על רואי חשבון.
