חשוד בהונאה בצרפת נקנס גם בישראל

אילן מרקו, אשר הוסגר אשתקד לצרפת באשמת הונאה מאות קשישים במיליוני אירו, נקנס לפני כן ב-1.5 מיליון שקל על הכנסת מט"ח לישראל בלא דיווח כחוק. מרקו ערער ובית המשפט הוריד את הקנס למיליון שקל. כך מוסרת רשות המיסים (4.8.22), בקובץ החלטות הוועדה לעיצום כספי לשנת 2020. העיצום מוטל על מי שמכניסים לארץ מטבע חוץ ללא דיווח במקרים בהם קיימת חובה זו (50,000 שקל בנתב"ג, 12,000 שקל במעברים היבשתיים), וההחלטות מתפרסמות בעיכוב כדי להמתין להכרעה בערעורים אם מוגשים כאלה.

התביעה בצרפת מייחסת למרקו הונאה של 218 קשישים בדרכים שונים ועבירות של מעילה, התחזות וסחיטה באיומים. בין היתר, הוא התקשר למי שנפלו בעבר קורבן להונאות, הציג את עצמו כאיש רשויות האכיפה ואמר להם שעליהם לשלם 1,000 אירו תמורת החזרת הכספים שנגזלו מהם בעבר. במקרים אחרים טען מרקו באוזני קורבנותיו, כי עליהם לשלם אגרה תמורת קבלת החזרי מס.

על-פי החלטת ועדת העיצום, בחיפוש בביתו של מרקו בתל אביב בנובמבר 2020 התגלו כ-3 מיליון שקל במזומן: 537,000 אירו, 88,000 דולר ו-627,000 שקל. בחקירתו אמר מרקו, כי בעשור הקודם הכניס ארצה את המט"ח בלא לדווח עליו כנדרש. הוועדה ציינה, כי ספק רב האם מקור הכספים היה חוקי כפי שטען מרקו בלא שסיפק תימוכין לגרסתו. היא דחתה את טענתו להתיישנות באומרה, כי המחוקק ביקש למנוע התחמקות מחובת הדיווח על-ידי פיצול הסכום לכמה העברות קטנות יותר לאורך שנים. עוד קבעה הוועדה, כי מרקו פעל במודע להתחמקות מחובת הדיווח, בין היתר על-ידי שימוש בקרובים שהכניסו ארצה כספים עבורו.

במקרה בולט נוסף נתפסו 180,000 אירו ברשותה של רבקה סופר, מעצבת ואם חד-הורית לארבע ילדים, כאשר נכנסה ארצה מפריז דרך נתב"ג בפברואר 2020. בחקירתה טענה, כי העבירה 110,000 אירו עבור אברהם זלצמן תמורת עמלה של 1.5% (1,650 אירו) ועוד 70,000 אירו עבור דוד רובינשטיין. זלצמן טען, כי הוא עצמו היה מתווך עבור אדם אחר, תמורת עמלה של 1.25% (1,375 אירו); רובינשטיים הכחיש כל קשר לכספים. "מדובר באירוע בודד שמהווה חלק מפעילות ענפה של ארגון גדול יותר, המפעיל מנגנון משומן להברחת כספים במזומן בין מדינות", מדגישה הוועדה - התממשות אחד החששות העיקריים מפני הלבנת הון. על סופר הוטל קנס בשווי כל הכספים שהעבירה - 680,000 שקל.

עוד מדווחת הרשות על קנס בסך 100,000 דולר שהוטל על עבדאללה צלאח, סוחר זהב תושב עזה, אשר הכניס ללא דיווח 200,000 דולר דרך מעבר ארז בינואר 2020. בסך-הכל הוטלו 2020 עיצומים ב-79 מקרים, מהם 37% בנתב"ג, 33% במעבר נהר הירדן לירדן ו-21% במעבר בגין למצרים.