הקבלן והיזם מרדכי יונה, 68, מבעליה של קבוצת חברות חפציבה, הובא הבוקר (ד', 15.8.07) לחקירה באזהרה על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, במשרדיה בבת ים. השוטרים הגיעו הבוקר לביתו של יונה, ברחוב מגדים 22 בירושלים, ערכו חיפוש, החרימו את המחשב ומסמכים שונים, והורו ליונה להתלוות אליהם לחקירה בבת ים.