המשטרה ורשות ניירות ערך הביאו הערב (15.8.07) את נשיא חברת חפציבה, מרדכי יונה, בפני שופט מעצרים בבית משפט השלום בת"א, וביקשו לשחררו לביתו בתנאים מגבילים. הוחלט שלא לבקש הארכת מעצר, בין היתר בשל גילו ומצבו הרפואי. במקום זאת נשלח יונה למעצר בית.
בצאתו מבית המשפט - לאחר שהוחלט לשחררו למעצר בית, אמר יונה לעיתונאים הרבים שהתגודדו סביבו, כי הוא ייפעל לכך שכל מי שרכש דירה מחפציבה יקבל את דירתו. אעמיד את כל הוני ואפעל עד יומי האחרון, אמר, למסור את הדירות. יונה הדגיש, כי עכשיו לא מעניינת אותו המשטרה ולא רשויות אחרות. הוא יתן את הדין, אבל עליו לדאוג עכשיו לרוכשי הדירות.
מרדכי יונה, 68, שיסד את חברת חפציבה ועמד בראשה שנים רבות, נחקר באזהרה משעה 11:00 בבוקר במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה, בבת ים. בחקירה משתתפים גם שני חוקרים מטעם רשות ניירות הערך, וכן חוקרים מטעם רשות המיסים. יונה שיתף פעולה עם החוקרים וענה על שאלות רבות. הוא הצהיר שהוא חף מפשע, וכל פעולותיו היו על-פי החוק.
החוקרים סבורים כי במקרה הטוב מרדכי ידע על העבירות של בנו ושתק ובמקרה הפחות טוב, ידע והסכים.
על בקשת המעצר המשותפת שהוגשה לבית המשפט חתמו שני חוקרים: סנ"צ דוד אוסמו, מן היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה; עו"ד ציפי גז, מרשות ניירות ערך.
על-פי החשד, יונה סייע לבנו לגנוב סכומי עתק מהחברות הציבוריות. המדובר ב-120 מיליון ש"ח לפחות, שנגנבו משתי חברות. יונה חשוד בשורה של עבירות. עיקרן:
- גרימה להכללת פרטים מטעים בדוחות במטרה להטעות משקיע סביר – עבירות לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
- רישום כוזב במסמכי תאגיד ומרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות לפי סעיף 423 ו–425 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עבירות שהעונש הקבוע בצידן עומד על 3-5 שנות מאסר וקנס משמעותי.
החשדות נגד יונה הם, בין היתר, בפרשת מכירת מאות דירות ללא הוצאת ערבות לפי חוק המכר וללא דיווח לבנקים. יונה אמר בחקירתו, כי המכירות נעשו ע"י חברת חפציבה-דיור, הנמצאת בבעלות בנו בועז. נחקרים גם חשדות בנושאים אחרים, הנוגעים גם לחברות הנמצאות בבעלות יונה, ובהן חפציבה-השקעות וחפציבה-שיכון ופיתוח.
