חברה פרטית מואשמת שקיבלה בדרכי במרמה רישיון ממשרד האוצר לעסוק בשירותי מטבע וכיבסה כספים ביותר מ-300 מיליון שקל בניגוד לחוק איסור הלבנת הון. החברה, "ריינבאו אינווסטמנטס", בעליה, מנהלה ועובדיה הועמדו לדין (יום א', 04.11.07) בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עורכי הדין אלה רובינק ודדי כהן טוענים כי לבנה אסייג, בעלת מכון קוסמטיקה בבת ים, הציגה עצמה כבעלת השליטה בחברה לצורך רישומה אצל רשם שירותי המטבע במשרד האוצר, תוך הסתרת העובדה שהחברה מצויה בפועל בשליטתו הבלעדית של בנה שרון בנבניסטי. אילו נודעה עובדה זו לרשם, לא היה מאשר לחברה לעסוק במתן שירותי מטבע בגלל נסיבותיו האישיות של בנבניסטי.
לא דיווחו ולא רשמו
לדברי התובעים, לא דיווחו החברה ובנבניסטי בשנים 2003-2004 לרשויות, כפי שמחייב חוק איסור הלבנת הון, על שירותי ניכיון שיקים בסכומים של 50 אלף שקל ויותר, בסך 229,130,686 שקל. בין השירותים הללו היו גם 9 שירותים בסכומים של חצי מיליון שקל ויותר, בסך 5,566,206 שקל.
עוד נטען כי החברה ומנהלה רשמו שנתנו שירותי מטבע בסך 89,050,011 שקל לטירן ארנזי מתל אביב שעסק למענם בניכיון שיקים תמורת עמלה, בלא שארנזי קיבל את שירותי המבטע הללו. החברה ומנהל גם לא רשמו את הפרטים של מי שקיבל מהם שירותי ניכיון שיקים או שירותי מטבע, כפי שמחייב החוק, ולא צילמו את תעודות הזהות שלהם או של מיופי הכוח שלהם.
ארנזי ושי מונסונגו מראשל"צ מואשמים שעסקו בניכיון שיקים שירותי מטבע בלי רשיון של משרד האוצר ובלי שנרשמו כנותני שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע.
עובד עמבר מבת ים, שהיה עובד שכיר של ריינבאו, גם מואשם כי שיבש את מהלכי החקירה משום שסירב לפתוח לחוקרי המשטרה את דלתות המשרד, ניפץ דיסק-און-קי וגרס ניירות שהיו במשרד.
