פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה (יום ה', 26.8.10) לבית משפט השלום בת"א כתב אישום נגד אילן מורגן, בעבירות על חוק העונשין וחוק איסור
הלבנת הון.
על-פי כתב האישום, במהלך השנים 2009-2007, גייס מורגן כספים מאנשים במגזר החרדי למטרת הלוואה, תוך שהוא מבטיח להם בכזב כי ישקיע עבורם את הכסף, ללא סיכון, וייתן להם החזר כספי רבעוני בשיעור ריבית חודשית עליה סוכם, אשר הייתה גבוהה מן המקובל בשוק (ריבית חודשית בשיעור 2% או 3%, שאינה בתנאי שוק). בנוסף, הבטיח להם מורגן כי בתום תקופת ההלוואה יקבלו את סכום החוב שהעבירו לו במסגרת תוכנית ההלוואות. בסך-הכל מואשם מורגן כי גנב ממשקיעיו 2 מיליון שקל.
לצורך כך, הקים מורגן מערך של מגייסים שתפקידם לגייס עבורו מלווים. על-מנת להניע את המגייסים לגייס עבורו מלווים ואת המלווים להלוות לו כספים, הציג שלל מצגים כוזבים, ביניהם עובדת היותו אדם עשיר ובעל נכסים, בעל קשרים עם בתי השקעות בחו"ל, בעל יכולת עמידה בתשואה חודשית גבוהה ללא סיכון, מתן ערבויות ובטחונות ועוד.
עוד נטען בכתב האישום, כי מורגן פרסם את תוכנית ההלוואות במגזר החרדי, לרבות בעיתונות הדתית ובעלונים המופצים ברחוב החרדי תוך שהוא מבטיח בפרסומים אלה תשואה חודשית בשיעור גבוה וערבויות לכספי המלווים.
כתב האישום כולל ארבעה סעיפי אישום: הראשון והשני הינם אישומים שעניינם קבלת כספי המלווים במרמה, במסגרתם של שני הסכמי הלוואה שאילן מורגן עמד מאחוריהם. השלישי הינו אישום העוסק בגניבת כספי המלווים לאחר קבלתם והאישום הרביעי הוא עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור.
