כדורגלני עבר שהשתייכו לארגון פשע הלבינו מיליונים

עשרה חשודים, ביניהם אלון חלפון ובן לוז, שני כדורגלני עבר ששיחקו בליגת העל, נעצרו (יום ג', 18.1.11) בחשד להלבנת הון במיליונים. ע"פ החשד, העשרה השתייכו לארגון פשע שבראשו עומד שלום דומרני.

חלפון ובן לוז שוחררו בתנאים מגבילים. שלושה חשודים אחרים - מרסיאנו אורן, בן 41 מאזור, ציון זבורוף בן 50 מתל אביב, ודוד דדון בן 35 מבת ים, הובאו לבית המשפט שלום בת"א והערב הוארך מעצרם עד ליום שישי. השלושה עוסקים עפ"י החשד בפעילות של ניכיון צ'קים לאורך מספר שנים רב.

משרד חקירות מרכז של מס הכנסה, ברשות המיסים, בשיתוף הזרוע הכלכלית ביאל"כ - להב 433, פתחו הבוקר בחקירה גלויה נגד ההשודים. החשד: העלמת הכנסות והלבנת הון שנבעו להם מניכיון שיקים בסכום כולל של כ-60 מיליון שקלים. הפעילות מתבצעת במסגרת המלחמה של רשות המיסים בפשיעה החמורה.

לאחר פעילות מודיעינית שנערכה בחודשים האחרונים, חוקרי רשות המיסים והמשטרה הגיעו לבתי המעורבים במרכז הארץ ולצ'יינגים בגוש דן. בחיפושים שערכו נתפסו כספות, שיקים, ומסמכים. בהמשך הגיעו החוקרים בליווי החשודים לכספות הרשומות על שמם ועל שמות בני משפחה בבנקים שונים, שם נתפסו מיליוני שקלים, דולרים ואירו במזומן וכן תכשיטים רבים.