|   15:07:40
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
האם ניתן לקיים צוואה על בסיס העתק הצוואה?
סוכנות ראש
עריכת הסכמי ממון: השלבים המומלצים בדרך להסכם מוצלח

הוארכו מעצרי החשודים בהפעלת בנק מחתרתי

המדינה ביקשה 10 ימים - אך בית המשפט האריך את המעצרים ביום וביומיים בלבד החוקרים טוענים שה"בנק", שפעל במתחם בורסת היהלומים, הגיע להיקף פעילות של מיליארד שקל
09/01/2012  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
המעצרים הוארכו ביום וביומיים [צילום אילוסטרציה: AP]

נחשף בנק מחתרתי בהיקף מיליארד שקל
איתמר לוין
המשטרה ורשות המיסים פשטו על משרדים בבורסת היהלומים, שעל-פי החשד שימשו כמסווה לפעילות ה"בנק" שעסק בהלבנת הון, הלוואות, נכיון צ'קים והמרות מט"ח
לרשימה המלאה

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, ארז יקואל, האריך (יום ב', 9.1.12) ביום וביומיים בלבד את מעצריהם של החשודים בניהול בנק מחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן. המשטרה ורשות המיסים ביקשו להאריך את מעצריהם של רוב המעורבים בעשרה ימים, אך יקואל קבע, כי למרות שיש ראיות לכאורה לחשדות נגדם - יש להסתפק בשלב זה בתקופות קצרות בהרבה.

החשודים שמעצריהם הוארכו ביומיים הם: ישי בורוכוב, שהוגדר בידי המדינה כמנהל הבנק המחתרתי; היהלומן מאיר אוחנה; אליהו יונתנוב, שלדברי המדינה הוא עובד בכיר ב"בנק"; זזה ממיסטבלוב, בעלי עסק חוקי לשירותי מטבע; בנימין אדיב; יוסף בכר; בני הזוג מרים וגבריאל יוסיפוב; מנחם מגן; ודוד בצלאל. מעצריהם של אסתר רייצר ורפאל זברוף הוארכו ביום אחד.

שלושה מן החשודים - בצלאל, מגן ובכר - מאושפזים לאחר שלטענתם חשו ברע עם תחילת החקירה. לגבי מגן ציינה המשטרה, כי הוא חש ברע במפתיע לאחר פגישה עם עורך דינו. המשטרה טוענת, כי הבנק המחתרתי העניק שירותי מטבע, הלבנת הון, נכיון צ'קים ועוד, בהיקף כולל של מיליארד שקל מאז החלה הפעלתו. לרוב החשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון, עבירות על חוק הבנקאות ועבירות מס.

תאריך:  09/01/2012   |   עודכן:  09/01/2012
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הוארכו מעצרי החשודים בהפעלת בנק מחתרתי
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אכילה בריאה יכולה לשפר את התנהגותם של ילדים הסובלים מהפרעת היפראקטיביות וריכוז במקרים בהם הטיפול והתרופות לא הצליחו. אלו ממצאי מחקר שפורסם היום (ב', 9.1.12) בכתב העת Pediatrics.
09/01/2012  |  יפעת גדות  |   חדשות
"נגיד בנק ישראל סטנלי פישר הודיע לי שהוא חוכך בדעתו אם להרפות בנושא האשראי לנדל"ן". כך גילה (יום ב', 9.1.12) יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת כרמל שאמה-הכהן. הוא דיבר בוועידה השנתית של התאחדות בוני הארץ הנערכת בירושלים. שאמה-הכהן: "נפגשתי עם פישר לפני כשבועיים. התברר לי, שכיום הוא בוחן אם הצעדים שנקט להגבלת האשראי לענף הנדל"ן הם מידתיים. ההתרשמות שלי היא שבנק ישראל לא יפעיל החמרות נוספות לגבי הענף, ואולי צפויות הקלות".
09/01/2012  |  אלעזר לוין  |   חדשות
לאחר חודשים רבים של משא-ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, סוכם (יום ב', 9.1.12) סופית בין האוצר למשרד לביטחון פנים על מודל שכר חדש המיטיב עם השוטרים והסוהרים ומותאם לצרכי פעילות הארגונים. בבסיס השינוי, השכר הממוצע של השוטרים והסוהרים יעלה בכ-10% בתגמול בגין רמות הסיכון ואופי הפעילות של השוטרים והסוהרים המשרתים בתפקידי הליבה המוגדרים כ"קרביים". במסגרת ההסכם, נוסחה טבלה דומה לזו הקיימת בצבא, המגדירה רמות פעילות ואת המשכורת לכל רמה. הטבלה מתייחסת לכמות שעות העבודה של השוטר והסוהר, לרמת הסיכון הנשקפת לו וכולי.
09/01/2012  |  עופר וולפסון  |   חדשות
בדיון סוער בנושא תעריפי המים לנכים, הודיע (יום ב', 9.1.12) יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), כי לא יביא לוועדה את הקיצוץ הרוחבי שאושר אמש בממשלה על-מנת לאפשר את מימון חינוך חינם מגיל 3, אם לא תינתן הנחה בתעריפי המים לנכים.
09/01/2012  |  עופר וולפסון  |   חדשות
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום של כ-400 מיליון שקל הוגשה (יום ב', 9.1.12) לבית המשפט המחוזי בפתח-תקווה נגד חברת פרטנר, על נזקים שגרמה לכאורה ללקוחותיה בגין טרטור, בזבוז זמן ועוגמת נפש.
09/01/2012  |  עופר וולפסון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק ליסק
רבקה שפק ליסק
ההתעלמות של הרבנים החרדים מקורבנם של הלא-חרדים במלחמה, בני משפחותיהם, ההורים, האלמנות והיתומים היא מנוגדת לערך חשוב ביהדות: "ישראל ערבין זה לזה"
הרצל חקק
הרצל חקק
זה ספר שנכתב כדי לספר סיפור של אם, ובעצם זה סיפור של דור    מתברר, שאפשר גם לכתוב ביוגרפיה רוחנית, סיפור אישי של גיבורה שהיא גדולה מהחיים
דן מרגלית
דן מרגלית
היא רצתה להיות בתו של משה דיין, שהיה אישיות מקרינה ושנויה במחלוקת ובעייתית, ובעיקר מיוחדת במינה, כה מקורית
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il