המפקח על הביטוח יערוך שימוע לאליהו

המפקח על הביטוח, עודד שריג, יערוך שימוע לאיש הביטוח הוותיק שלמה אליהו, לפני שיאשר לו לרכוש את השליטה בחברת הביטוח מגדל. המפקח מבקש לברר מה עשה אליהו בכ-60 מיליון שקל שהוציא מישראל בין ינואר 2007 לאוגוסט 2009, מבלי לדווח על כך, כנדרש. השימוע יערך לפני מתן ההיתר לאליהו לרכוש את השליטה במגדל.

ועדת הקנסות של רשות המיסים, ברשות רפאל גבאי, קבעה כבר בספטמבר אשתקד: "מדובר בסכום גבוה, 60 מיליון שקל, שאין כל אסמכתא לגבי ייעודו. במקרה זה קיים משנה תוקף לצורך לספק אסמכתאות לגבי ייעודם של הכספים. אין הוועדה יכולה להסתמך על אמירה כוללת של אליהו, שהכספים נועדו לשימוש אישי".

החלטת הוועדה, שהתקבלה כאמור כבר לפני 9 חודשים, הועברה לידיעתו של המפקח על הביטוח עודד שריג. לפני כשלושה חודשים, לאחר שאליהו הודיע על עסקה לרכישת השליטה במגדל, גיבש המפקח שריג עמדה, שלפיה עליו לערוך לאליהו שימוע בנושא הוצאת הכספים לחו"ל.

כזכור, קנסה רשות המיסים את אליהו, בספטמבר אשתקד, ב-2.8 מיליון שקל, על שהוציא בין ינואר 2007 לאוגוסט 2009, ב-30 מקרים, כ-74 מיליון שקל לחו"ל, מבלי לדווח על כך (כנדרש על-פי החוק לאיסור הלבנת הון). לגבי 13.5 מיליון שקל התברר, שהם שימשו למימון הימורים, בעיקר בקזינו פארק רויאל בלונדון, וכן בקזינו LCLP בקאן. לגבי יתרת הכסף אין מידע מה נעשה בו. מה שידוע הוא, שחלק מההמחאות הועברו לצדדים שלישיים, המוכרים לאליהו.

מקור מקורב למפקח אמר (יום ב', 4.6.12) ל-News1: "המפקח מרגיש אי-נוחות מכך, שאיש ביטוח בכיר, העומד לרכוש שליטה בחברת הביטוח הגדולה ביותר בענף, הימר בשנים האחרונות במיליוני שקלים בשני בתי קזינו באירופה. עם זאת, ברור לנו שההימורים נעשו כחוק".

שלמה אליהו אומר כי מדובר בכספו הפרטי, ללא קשר עם חברת הביטוח בבעלותו או עם מניותיו בבנק איגוד ובלאומי. הוא הבהיר במשטרה, כי אינו מוכן לתת פרטים בעניין זה, ואינו חייב לעשות כן. אליהו חזר ואמר, גם במשטרה וגם בפני הוועדה של רשות המיסים, כי מדובר בכספים אישיים שלו, שנועדו לשימושו האישי. הוא הדגיש, כי השתמש בהמחאות לתשלומים, ולא הפקיד אותן בחשבון בנק בחו"ל.

דוברו האישי של אליהו, רני רהב, חזר אתמול על עמדה זו, בהודעה בכתב. טיעון נוסף של אליהו הוא,שגם לבעלים של חברות ביטוח אחרות יש עסקים פרטיים בארץ ובחו"ל, והם לא נשאלו ולא נחקרו על כך.